חקירה בגרמניה: לקוחות בנק לאומי בשוויץ חשודים בהעלמת מס

משרד התובע הגרמני ורשויות המס במדינה חוקרים לקוחות של בנק לאומי בחשד שהעלימו מס באמצעות הסניף השוויצרי של הבנק, כך מדווח השבועון הגרמני "דר שפיגל".

על פי הדיווח, הרשויות הגרמניות מתבססות בחקירה על דיסק שרכשה מדינת נורדיין - וסטפאליה בגרמניה ב-2013 מחושף שחיתויות זר. במגזין מציינים כי בין הלקוחות החשודים נמנים כמה אנשים עשירים ובולטים, ביניהם אדם שמחזיק בנכסים בעלי שווי של 80 מיליון יורו.

הרשויות בגרמניה הגבירו בשנים האחרונות את האכיפה נגד מעלימי מס, חלק מהחקירות אף החלו בעקבות מידע שנמצא בדיסקים שרכשו, מנגד הרשויות השוויצריות האשימו את הגרמנים בהפרת חוקי סודיות הבנקים השוויצרים ובביצוע ריגול כלכלי.

בלאומי מסרו בתגובה לפרסום כי הם מודעים לחקירה שמנהלות הרשויות הגרמניות, "אנחנו יודעים על קיומה של חקירה מטעם שלטונות גרמניה, בעניינם של לקוחות בנקים שלכאורה לא דיווחו לרשויות המס הגרמניות על חשבונותיהם בבנקים מחוץ לגרמניה. מעבר לכך איננו מוסרים מידע נוסף הנוגע ללקוחותינו או לקשרינו עימם".