אישום: ניהלו רשת הימורים באינטרנט והעלימו הכנסות ב-4.6 מיליארד שקל

כתבי אישום שהוגשו לאחרונה נגד 14 תושבי השרון מייחסים להם העלמת הכנסות בגובה 4.6 מיליארד שקל מהפעלת אתר להימורי ספורט לא חוקיים באינטרנט.

כתב האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפני כשבוע על יד פרקליטות מחוז תל אביב, מתבסס על חקירה שנוהלה על ידי ימ"ר תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים שפתחה באוקטובר 2012. החקירה התמקדה בחשד לביצוע עבירות של ארגון היומרים בלתי חוקיים, הלבנת הון, העלמת הכנסות ועוד וזאת במסגרת רשת הימורים באתר האינטרנט דונבט, ששמו שונה מאוחר יותר. 

 הנאשמים הם ארבעת מנהלי אתר ההימורים, תשעה סוכנים ואדם נוסף ששימש, לפי האישום, כאיש קש לצורך הלבנת הכספים האסורים. על פי כתב האישום, אתר ההימורים איפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך כל שעות היממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל.

לפי האישם, ארבעת מנהלי האתר, החלו בשנת 2009 לעסוק בעסק של הימורים בלתי חוקיים באמצעות האתר ושילשלו לכיסם מיליארדי שקלים בין השנים 2009-2012, אך לא דיווחו לפקיד השומה על פתיחת העסק, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד ולא ניכו מס במקור מהכנסות ההימורים.

תשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם, נאשמים בעבירות של השמטת הכנסות בסכום כולל של למעלה מ-54 מיליון שקל. גם הם נאשמים בשלל עבירות מס כמו אי הגשת דוחות, סיוע למהמרים להעלים רווחי הימורים ועוד.

עוד עולה מכתב האישום כי מנהלי האתר הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה – "יורו צ'יינג', במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר.