משפט הראווה של שוק ההון: החברים של נוחי דנקנר נקראים להעיד
הפרקליטות הגישה אתמול כתב אישום נגד נוחי דנקנר בגין הרצת מניות אי.די.בי אחזקות, והוא עלול להישפט לשבע שנות מאסר. אישומים נוספים בפרשה הוגשו גם נגד החברה עצמה ונגד איתי שטרום, שניצח לכאורה על התרמית. כלכליסט משרטט כיצד פעלה השיטה לפי כתב האישום, ומי העדים שתזמן התביעה
1. אי.די.בי אחזקות, הנפקה גורלית
- נוחי דנקנר בעל השליטה באי.די.בי אחזקות לשעבר
- חיים גבריאלי מנכ"ל אי.די.בי אחזקות לשעבר
- אייל סולגניק המשנה למנכ"ל אי.די.בי לשעבר
קראו עוד בכלכליסט
להצלחת ההנפקה נודעה חשיבות מכרעת בעיני דנקנר והנהלת אי.די.בי לצורך עמידתה של החברה בפירעון חובותיה, וכמדד לאמון של שוק ההון והגופים המרכזיים במשק הישראלי בחברה ובעומד בראשה. כפועל יוצא מכך השקיע דנקנר מאמץ רב בקידום ההנפקה ובהבטחת הצלחתה, בין היתר באמצעות פגישות עם משקיעים פוטנציאליים ושכנועם להשתתף בה.
אלא שלפי כתב האישום, ההצלחה בהנפקה לא נבעה רק ממסחר הוגן ונטול מניפולציות, והחשש של דנקנר מכשלון ההנפקה הוביל אותו לכאורה לרקום תרמית במטרה להעלות את שער המניה, להגדיל את מחזורי המסחר ולהציג מצג של התעניינות במניה מצד קונים משמעותיים. כאן נכנסים לתמונה הנאשם השני בפרשה איתי שטרום ועד המדינה עדי שלג.2. המריצים, מצילים את המניה
- איתי שטרום בעל בית ההשקעות ISP
- עדי שלג סוחר מניות
ירידות שערים כאלה היו החשש העיקרי של דנקנר, שכן שער נמוך למניה ישליך על המחיר שניתן לבקש בהנפקה. ולכן, סמוך להנפקה דנקנר סיכם עם איתי שטרום, הבעלים של בית ההשקעות ISP, שיבצע רכישות בהיקפים גדולים של מניית אי.די.בי בבורסה, במטרה להעלות את שער המניה ולהגדיל את מחזורי המסחר.
לצורך ביצוע התוכנית הורה שטרום לסוחר המניות עדי שלג, לרכוש מניות אי.די.בי בבורסה. בתוך כמה ימים השלים שלג רכישות בהיקף של כ־40 מיליון שקל, שהביאו לניצול מלוא מסגרת האשראי שהיתה קיימת בחשבונות ISP בבינלאומי. חלק מהרכישות בוצעו על ידי שלג באמצעות פעולות מתואמות מול חשבון חברת סיטי ברוקר בע"מ שבבעלות רעייתו, מאיה שלג.3. החתמים, כולם נותנים כתף
- צחי סולטן יו"ר כלל חיתום ובעל השליטה
- אייל גרינבאום מנכ"ל דיסקונט חיתום
- ארז גולדשמיט מנכ"ל חברת החיתום של אי.בי.אי
- רועי אייזנמן מנכ"ל מגדל הנפקות
- נאור אל חי ברוקר בכיר בכלל פיננסיים
- אהרון סמרה יו"ר איפקס חיתום
- ישראל אליהו מנכ"ל שלמה אליהו אחזקות
- אליאב בר דוד מנכ"ל איפקס חיתום
- חגית דלאל ברוקרית בכירה בכלל פיננסיים
4. הבנקאים, טלפון לסמדר ואין
- סמדר ברבר־צדיק מנכ"לית הבנק הבינלאומי
- אילן בצרי מנהל החטיבה העסקית בבינלאומי
- יורם סירקיס מנהל חטיבת נכסי לקוחת בבנק הבינאלומי
- ניצה זעפרני מחלקת ני"ע בבינלאומי
5. המחלצים עסקים מחוץ לבורסה
- יוסי ויליגר
- מבעלי השליטה בחברת ויליפוד
- אילן בן־דב
- בעל השליטה בסקיילקס
- גלעד טיסונה
- מייסד חברת GT פורקס
- שמעון וינטרוב
- מבעלי השליטה בברק קפיטל
- צביקה בארינבוים איש עסקים
- איתן אלדר
- איש עסקים
- גלי ליברמן
- מבעלי השליטה בעמליה אחזקות
- אבי פישר
- יו"ר משותף קבוצת גנדן
זה לא הספיק. עם תום תקופת ההרצה נותרו בחשבונות ISP כ־370 אלף מניות אי.די.בי. הבנק הבינלאומי תבע משטרום לסגור את מסגרת האשראי שהועמדה לרשותו. שטרום מכר את היתרה מחוץ לבורסה לחשבונו הפרטי כדי שהתמורה שתתקבל, 14.2 מיליון שקל, תענה על דרישות הבנק הבינלאומי, אלא שהיו לו רק 5.5 מיליון שקל שנטל כהלוואה. יתרת המימון, שנדרשה במזומן, הועמדה על ידי דנקנר, שהעביר לשטרום ב־28 לפברואר 8 מיליון שקל מחשבונו הפרטי בבנק אגוד.
דנקנר משיב אש: "כתב האישום מגמתי ומעוות" עו"ד גיורא אדרת, המייצג את נוחי דנקנר, מסר בתגובה: "כתב האישום שהוגש היום לבית המשפט ואשר היה מי שדאג להדליף פרטים ממנו טרם הוגש - מגמתי, מעוות ומסלף את העובדות והמציאות, והכל בניסיון לייחס לנוחי דנקנר עבירות שמעולם לא ביצע. כל פעילותו של שטרום במניית אי.די.בי בתקופת ההנפקה היתה עצמאית, משיקוליו הכלכליים, ונעשתה על דעת עצמו, למטרותיו שלו וללא כל תיאום או אחריות כלשהי מצדו של נוחי דנקנר. אנו סמוכים ובטוחים כי בסופו של ההליך המשפטי תתברר צדקתו המוחלטת". עוה"ד נוית נגב ואיריס ניב־סבאג, המייצגות את איתי שטרום, מסרו: "איתי שטרום פעל כדין ולא עבר כל עבירה. הוא לא פעל מטעם נוחי דנקנר. ההחלטה על הקנייה נתקבלה על ידו של שטרום ועל פי שיקול דעתו, מטעמים ענייניים ולגיטימיים. את טענותיו של שטרום נביא בפני בית המשפט והתמונה המלאה תתברר שם". ד"ר חיים קידר־לוי, מומחה למימון "אין לי חששות לחבר חוות דעת - גם מול אנשים במעמד כלכלי חזק כמו נוחי דנקנר", אמר אתמול ל"כלכליסט" ד"ר חיים קידר־לוי, מומחה למימון מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, שחיבר עבור הפרקליטות את חוות הדעת הכלכלית על הרצת מניות אי.די.בי בידי נוחי דנקנר. חוות הדעת היא אחת הראיות החשובות בתיק והיא מנסה לענות על השאלה המרכזית - האם פעילות הנאשמים בבורסה השפיעה על ניירות הערך באופן שלא מתיישב עם ההיגיון הכלכלי? "מסקנתי היתה שהפעולות בניירות ערך לא התיישבו על ההיגיון הכלכלי", אמר אתמול קידר־לוי, שישמש כעד תביעה. בתיקים גדולים של ניירות ערך לאתר מומחה זו לא משימה פשוטה. לחלק מהעוסקים בתחום יש ניגודי עניינים מובנים בגלל ייעוץ לחברה כזאת או אחרת. אחרים פשוט חוששים לחבר חוות דעת נגד גוף חזק או איש עסקים מוכר. בפרקליטות חששו שבתיק אי.די.בי יקרה תרחיש דומה, וכבר בשלבים מוקדמים של קבלת חומרי החקירה מרשות ניירות ערך הם החלו באיתור מומחה. לבסוף הוטלה המשימה על קידר־לוי, שפרסם מאמרים אקדמיים עם מנהל רשות ניירות ערך שמואל האוזר ואף כתב לאחרונה חוות דעת עבור הרשות על שוק האג"ח העמוק בישראל. עוד זימנה התביעה כעדים שני בכירים ב־ISP, 30 חוקרי רשות ניירות ערך, נציגים של מיטסי אינטרנשיונל, חברה לשחזור מידע וקובצי מחשב וטלפון ומשקלטים מיחידת הסיגינט של משטרת ישראל.
2 תגובות לכתיבת תגובה