ג'יי.פי מורגן סייע בעקיפין ל-BNP להפר סנקציות שהטילה ארה"ב

בנק ג'יי פי מורגן צ'ייס כנראה סייע ללא יודעין ל-BNP פאריבה להפר את הסנקציות שהטילה ממשלת ארה"ב על כמה לקוחות של הבנק הצרפתי שהסווה העברות כספים בהיקף מיליארדי דולר לסודן ולקובה. כל על פי מסמכים שהוגשו לבית המשפט הדן בעניין וכן גורמים מקורבים.

BNP פאריבה פנה לג'יי פי מורגן בהתאם לייעוץ שקיבל ממשרד עורכי הדין קלירי גוטלייב סטין אנד האמילטון, אמרו שני גורמים המקורבים לעניין. הבנק הצרפתי הסתמך על מסמך משפטי שבו צוין כי ייתכן ששימוש בבנק האמריקאי עשוי להגן על BNP מעונש בגין הפרת סנקציות. כך על פי מסמך הצהרת העובדות שהוגש על ידי התובעים בניו יורק.

הן ג'יי פי מורגן והן קלירי גוטלייב לא צפויים לעמוד בפני אישומים כלשהם.

BNP, הבנק הגדול בצרפת, הסכים בסוף יוני להודות שבשנים 2004-2012 ביצע העברות של כמעט 9 מיליארד דולר באופן העומד בהפרה של סנקציות אמריקאיות נגד סודן, איראן וקובה. הבנק ישלם קנס שיא בסך 8.97 מיליארד דולר ויושעה באופן זמני מטיפול במספר עסקאות דולריות.

ב-2011 שילם ג'יי פי מורגן קנס של 88.3 מיליון דולר בשל חקירה אזרחית נפרדת לגבי עסקאות עם קובה, סודן ואיראן. בזמנו אמר הבנק שהעסקאות נעשו בתום לב.

על פי המסמכים המשפטיים, נעזר פאריבה בבנקים לא אמריקאיים, "בנקי לוויין", לביצוע העסקאות האסורות, בכלל זה 9 בנקים ערביים, וזאת על מנת להסוות את מקור הכספים.

בנקי הלוויין העבירו את הכספים דרך ג'יי פי מורגן מבלי לציין את מקורם.

דובר ג'יי.פי מורגן ו-BNP פאריבה סירבו להגיב, וכך גם דוברת מטעם קלירי ומטעם משרד המשפטים האמריקאי.