סין חשפה הונאת מסחר במט"ח בהיקף של 10 מיליארד דולר

סין חשפה הונאת מט"ח לאומית בהיקף של 10 מיליארד דולר כחלק מחקירה שהחלה באפריל 2013. ההונאה התרחשה בחלקים של מחוז צ'ינגדאו. כך הודיע הרגולטור הכספי של סין היום (ה').

במסגרת ההונאה חברות "זייפו, שיקר ומחזרו באופן לא חוקי" מסמכי ייצוא וייבוא. כך אמר בתדרוך בבייג'ינג סגן ראש מחלקת הפיקוח של מינהל המט"ח הסיני, וו רואילין.

המסחר הבלתי חוקי "העצים את הלחץ של תזרימי כסף נכנס וסיפק ערוץ בלתי חוקי להעברת כספים לפושעים",אמר וו, והוסיף כי המעורבים בהונאה ייענשו בחומרה יתרה.

נחושת. המחיר נפל | צילום: בלומברג

"חברות מספר השתמשו בערוצים אלו כדי להעביר כספים לא חוקיים", אמר ז'ו האו, כלכלן בבנק אוסטרליה וניו זילנד (Australian & New Zealand Banking Group). החקירה של מחלקת הפיקוח "כנראה תצנן עוד יותר את התזרימים של כסף לא חוקי לתוך המדינה ואת ייבוא המוצרים הבלתי חוקיים שיאט משום שעתה נראה שהבנקים ייערכו בדיקות קפדניות יותר של מסמכים".

לאחר ההודעה הרשמית על חשיפת ההונאה, נפלו מחיריהן של המתכות התעשייתיות והיואן נחלש במסחר חוץ. הנחושת איבדה 0.4% וכמעט כל המתכות הרשומות בבורסת המתכות בלונדון נפלו. לבנקים הסינים חשיפה של כ-3.3 מיליארד דולר לחברות שנחשפו בחקירה בצ'ינגדאו. כך אמרו שני גורמים בכירים בממשלת סין.

מחלקת הפיקוח של מינהל המט"ח הסיני חשפה חשבוניות מסחר מזויפות במסגרת החקירה שנערכה ב-24 ערים ומחוזות, אמר וו. החדשות מעלות ספקולציות כי היצע המתכות בסין יגדל שכן מלאים הקשורים בעסקאות מימון יוחזרו כעת לשוק.