לאומי וחקירות המס בארה"ב: האם מאור ורף יידרשו להחזיר את הבונוסים שקיבלו?

המפקח על הבנקים דודו זקן עשוי לחייב את בכירי בנק לאומי להשיב את הבונוסים והמענקים שקיבלו בעבר, זאת בעקבות החקירה שמנהלות הרשויות האמריקאיות היום כנגד הבנק בחשד לסיוע להעלמות מס.

בשלב זה בנק ישראל מלווה את התהליך במטרה לוודא פגיעה מינימאלית לבנק וללקוחותיו ואינו צפוי לבדוק את התנהלותו, אך כאשר החקירה מול הרשויות האמריקאיות תסתיים ייבחן הפיקוח את מעורבותם של בכירי הבנק באותה פעילות שסייעה ללקוחות אמריקאיים להתחמק מתשלומי מס בארה"ב. מדובר בשנים 2002-2010 אז עמדה בראש הבנק גליה מאור ויו"ר דירקטוריון הבנק היה איתן רף.

מאור רשמה בשנים אלו שכר בעלות של 53 מיליון שקל כאשר מתוך סכום זה עלות הבונוסים מוערכת בכ-18 מיליון שקל. רף משך באותן שנים שכר בעלות של 33 מיליון שקל. אם בבנק ישראל יימצאו לנכון, הם ידרשו מבכירי הבנק חלק מהבונוסים בחזרה.

לפני כשבועיים נרשמה הסתבכות נוספת של בנק לאומי בחקירה כאשר הרגולטור הפיננסי בניו יורק דרש מהבנק קנס של מיליארד שקל. הבנק שילם עד כה קנסות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, זאת כחלק מהסדר המתגבש עם משרד המשפטים האמריקאי ונמצא לקראת סופו. ההסכם עם משרד המשפטים האמריקאי אינו צפוי לכלול רכיב פלילי.

החקירה החלה לפני 3 שנים אז החלו הרשויות האמריקאיות לחקור שורה של בנקים בעולם, בחשד כי אלה סייעו ללקוחותיהם האמריקאים להעלים מס מהרשויות בארה"ב.

בין הבנקים הישראליים שברשימה ניתן למצוא גם את בנק הפועלים ואת בנק מזרחי-טפחות אך

חקירתם נמצאת בשלבים מקדמיים.