בעל מניות במזרחי טפחות דורש לקבל מסמכים על החקירה מול רשויות המס בארה"ב

בעל מניות במזרחי טפחותהגיש היום (ד') מכתב להנהלת הבנק, בו הוא דורש לקבל הבהרות ומסמכים באשר להליכים שמנהל הבנק אל מול רשויות המס האמריקאיות וזאת לפני הגשת תביעה נגזרת.

"בטרם פנייה לבית המשפט לשם פתיחת הליכים להגשת תביעה נגזרת, הריני פונה אליכם בזאת בדרישה לקבלת ההבהרות והמסמכים המפורטים להלן, בכל הנוגע לחשדות האמורים ולהליכים שננקטו בידי הבנק כלפי נושאי המשרה והעובדים המעורבים בפרשה", נכתב במכתב ששלח עו"ד תומר ברם ממשרד ברם סלוקי ושות', המייצג את בעל המניות.

ברם דורש כי הבנק ימסור לידיו בתוך שבועיים את כל התכתובות שהוחלפו בינו ובין רשויות המס האמריקאיות ומשרד רואי החשבון KPMG בכל הנוגע לחקירת הפרשה ובירור אחריותו של מי מעובדי הבנק בנדון.

מנכ"ל מזרחי טפחות אלדד פרשר | צילום: אבשלום ששוני

באחרונה שכר מזרחי את את פירמת KPMG בכדי שזו תאסוף ותבחן את הנתונים. מזרחי טפחות הוא הבנק השני שמקדם את החקירה אחרי שבנק לאומי נמצא כבר בשלבים מתקדמים. לאומישכר את פירמת רואי החשבון דלויט שעברה על הנתונים ולפיהם קבעה יחד עם האמריקאים את תחשיב הקנס לפיו הפריש לאומי עד כה 1.2 מיליארד שקל. נגד בנק לאומי כבר עומדת תביעה נגזרת שהגיש בעל מניות של הבנק נגד בכיריו. מלבד שני בנקים אלו, גם בנק הפועליםנמצא תחת חקירה אך הוא נמצא בשלב ראשוני מאוד.

לפני שלוש שנים הכריזו הרשויות בארה"ב כי יחלו לחקור 14 בנקים ברחבי העולם בחשד כי סייעו ללקוחותיהם להעלים מס. את החקירה החלו הרשויות בארה"ב במטרה להחלם בהון השחור ובכך לנסות ולצמצם את הגרעון הממשלתי. במזרחי טפחות טרם יודעים להעריך את היקפי הפרשה ועל כן עדיין לא הפריש כספים לשם כך.