קנס של 2.3 מיליון שקל הוטל על בנק פועלי אגודת ישראל
ועדת העיצומים הטילה את הקנס על הבנק, השייך לקבוצת הבינלאומי, בשל הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון בשנים 2013-2012
ועדת העיצומים של בנק ישראל בעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור בראשות המפקח על הבנקים, דודו זקן, החליטה אתמול להטיל קנס של 2.3 מיליון שקל על בנק פועלי אגודת ישראל מקבוצת הבינלאומי.
הקנס ניתן על הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון שהתגלו כחלק מבדיקת ביקורת שעשתה הוועדה. לבנק יש זכות כעת לערער לבית המשפט בתוך 30 יום.
ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנים 2013-2012. ממצאי דוח הביקורת הצביעו למעשה על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון.
בין הממצאים שהודגשו נכתב כי על הבנק לברר מה מקור הכספים בחשבון ומחובתו אף לדרוש לכך אישורים. כמו כן, הדגישה הוועדה כי על הבנק לצרף נספחים להעברות כספיות מיוחדות שכוללות את סכום היקפי העברות וסיבותיהן. אי עמידה בדגשים אלו גררה כאמור קנס של 2.3 מיליון שקל. הוועדה ציינה כי הבנק תיקן חלק ניכר מהליקויים שנמצאו אצלו בבדיקה האחרונה שנעשתה ב-2008.
ועדת העיצומים פועלת כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובסמכותה להטיל קנסות על בנקים על הפרות של החוק, צווים ותקנות. בראשות הוועדה עומד כאמור המפקח על הבנקים דודו זקן, וחברים בה גם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה