אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
בנק לאומי: לא נביא לאישור הסדר פשרה - עד לסיום בדיקת הצוות המשולב צילום: יובל חן

בנק לאומי: לא נביא לאישור הסדר פשרה - עד לסיום בדיקת הצוות המשולב

הודעת הבנק היא בעקבות החלטת היועמ"ש על הקמת צוות בדיקה משולב בפרשת בנק לאומי, על רקע הסדר עליו חתם הבנק עם הרשויות האמריקאיות, בו הודה כי סייע ללקוחותיו להתמחק מתשלומי מסים כנדרש בארה"ב

11.01.2015, 14:40 | תומר ורון ומשה גורלי

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין החליט להקים צוות משולב, המורכב מגופי אכיפה וייעוץ, לצורך העמקת הבדיקה בנושא פרשת לאומי. כך הוחלט בישיבה שנערכה הבוקר (א') בלשכת היועץ המשפטי. הישיבה רבת המשתפים, התכנסה לצורך דיון באופן וטיב הבדיקה אשר עליה הורה וינשטיין בעניין בנק לאומיוהמהלכים המתבקשים בהקשר זה, הן במישור האזרחי והן במישורים אפשריים נוספים אשר נשקלים בסביבתו.

בישיבה נכחו כל הרגולטורים הרלוונטיים: יו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר, ראש רשות המסים משה אשר, המפקח על הבנקים דודו זקן וראש הרשות לאיסור הלבנת הון פול לנדס. לצדם נכחו גורמים מצמרת מערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרה, היועצת המשפטית של בנק ישראל וגורמים נוספים.

קראו עוד בכלכליסט

יהודה וינשטיין , צילום: אלכס קולומויסקי יהודה וינשטיין | צילום: אלכס קולומויסקי יהודה וינשטיין , צילום: אלכס קולומויסקי

בסיכום הדיון החליט וינשטיין להקים צוות משולב שיבדוק את הפרשה. ההחלטה היא על בדיקה ולא חקירה פלילית. בדיקה רב-תחומית לבחינת כל ההיבטים, כאשר המפקח על הבנקים ימשיך בביצוע הבדיקה שכבר החל בה. בין החברים בצוות הבדיקה פרקליטת מחוז ת"א למיסוי וכלכלה עו"ד ליאת בן ארי וראש הרשות לאיסור הלבנת הון פול לנדס. בצוות יהיה גם נציג של רשות ניירות ערך שטרם נקבע, ונציג של רשות המסים שטרם נקבע.

הבדיקה באה על רקע הסדר סופי עליו חתם בנק לאומי עם הרשויות האמריקאיות בו הודה כי סייע ללקוחותיו האמריקאיים להתחמק מתשלומי מסים כנדרש בארה"ב. במסגרת ההסדר, שילם הבנק קנס של 1.5 מיליארד שקל לרשויות. עלות הפרשה עבור הבנק אף גבוהה יותר מאחר שהוא הוציא כ-200 מיליון שקל עבור עורכי דין ורואי חשבון.

 

עם החתימה של בנק לאומי על ההסדר הסופי לפני כשלושה שבועות, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות וכאמור החליט לכנס הבוקר ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בתוך המשרד.

בימים האחרונים פנו בעלי מניות בלאומי, ביניהם המדינה ואוצר התיישבות היהודים ליו"ר הבנק, דוד ברודט, בדרישה להביא כל הסכם פשרה לאישור אסיפת המניות הכללית לפני אישורו.

לפני כשבוע נחשף ב"כלכליסט" כי בין נושאי המשרה הבכירים לשעבר ובין התובעים מתקיימים דיונים להסכם פשרה אצל השופט בדימוס יעקב טירקל. במסגרת הדיונים מעורבת גם חברת הביטוח לוידס. הסכומים שעל הפרק סובבים סביב 60–70 מיליון שקל שישולמו ככל הנראה על ידי חברת הביטוח, וכ־5–8 מיליון שקל כשכר טרחת עורכי הדין שהגישו את התביעה הנגזרת.

במקביל, הוגשו שתי תביעות נגזרות כשעל הפרק אפשרות שהן יתועלו לגישור אצל שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל. בדיקת הצוות תועבר ליועץ ואם זה יחליט שנמצאה תשתית להפרות הדין הישראלי או מול הרשויות בישראל, יהיה עליו להחליט על מישור הפעולה - אזרחי או פלילי, ובכלל זה הצטרפות לתביעה הנגזרת. במקרה כזה לא יהיה מנוס לבררה בבית משפט בפומבי ולא בגישור חסוי.

מבנק לאומי נמסר כי: "הבנק מברך על מינוי הצוות המשולב עליו הכריז היועץ המשפטי לממשלה, הכולל את גורמי הרגולציה והייעוץ השונים. בנק לאומי הודיע כי לא יביא לדיון בפני הארגונים המוסמכים בבנק הסדר פשרה כלשהו הנוגע לתביעות נגד נושאי המשרה לשעבר, בטרם יסיים הצוות המשולב שמונה על ידי היועמ"ש את עבודתו ויגיש את ממצאיו".

עוד נמסר מהבנק כי "מינוי צוות נרחב שכזה מבטיח שהסוגיה המערכתית תיבחן לעומקה, על שלל היבטיה והיקפה, במערכת הבנקאית כולה, לרבות האירועים ההיסטוריים שהביאו להפקדת כספי יהדות חו"ל בישראל. כפי שהבנק הודיע בעבר, הבנק ישתף פעולה באופן מלא עם הצוות וימסור כל מידע שיידרש. הבנק סמוך ובטוח שלא הפר את הוראות הדין בישראל".

תגיות

9 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

7.
מפיקוח מטריד על הבנקים לניהול בנק לאומי מה אפשר לצפות???
גליה מאור מעולם לא שמעה כלום ,לא ידעה כלום ,ולו הדבר היה מובא לידיעתה הכל היה שונה .היא שהיתה מפקחת על הבנקים לבטח יודעת איך להתנהל חוקית .הבעיה היא כמובן מה זה מקרין לעובדים שיצאו ,לפחות כך הבינו בשליחותה וציפו לגיבוי מלא .אם היא לוקחת אחריות שתגיד אבל גליה מאור לא בנויה לקחת אחריות היא תתיעץ עם עורכי דין ,היא תיקח את הזמן שלה .תראה איך הצעדים מתקבלים וכ"ו "פלוטקלי קורקט".
גדי , כפר תבור  |  12.01.15
5.
שגליה מאור ורקפת יחזירו הבונוסים שקיבלו על " תוצאות סניף ארה"ב"
פשוט לא ייאמן , אם לקוח פרטי היה מקבל מענק/הלוואה מהבנק ולאחר תקופה היו מגלים שהציג מצגי שווא עו"ד של הבנק היו יודעים לקחת ממנו הכספים ושייתן את הדין. במקרה שכאן בכירי הבנק "העלימו " עין גרפו בונוסים שמנים על סמך תוצאות הבנק בארה"ב ועכשיו הציבור ישלם על זה , לאומי קארד כבר ייקרו עמלות לבתי העסק ולקוחות פרטיים , יותר קל לקחת כסף מאזרחים מאשר מבכירי הבנק המושחתים.
אחד שיודע , מרכז  |  11.01.15
לכל התגובות