בלחץ סלינגר המוסדיים מתעוררים: פנו לאנטרופי לייצג מול לאומי

חברת הייעוץ אנטרופי, המספקת המלצות לגופים המוסדיים ביחס להצבעות באסיפות כלליות, פנתה אתמול לגופים המוסדיים המשתמשים בשירותיה והציעה לסייע להם במהלכים אפשריים מול בנק לאומי בנוגע לפרשת העלמות המס - פרשה שגררה קנס אדיר של 400 מיליון דולר.  

"פנו אלינו מספר לקוחות, בבקשה לבחון את היכולת שלנו לסייע להם בבחינת אופן הטיפול בהתייחסות בעלי מניות מוסדיים בקשר להסדר הפשרה שנחתם מול הרשויות בארצות הברית על ידי בנק לאומי", כותבת מנכ"ל אנטרופי שירותי ייעוץ ענת גואטה במייל ששלחה למוסדיים.

חלק מחברות הביטוח ובתי ההשקעות פנו לאנטרופי, בבקשה שתתווך במהלכים אפשרים שבכוונתם לנקוט מול הבנק, כמי שמייצגים את האינטרס של חוסכי הפנסיה שכספם מושקע בין היתר במניות הבנק. הפניה הגיע לאחר שבתחילת השבוע שלחה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר מכתב לגופים המוסדיים, שלא פעלו עד אז מול הבנק, ודרשה מהם לכנס את ועדות ההשקעה שלהם תוך שבוע כדי לקבל החלטות כיצד לדאוג לאינטרס החוסכים מול הבנק.

לגופים המוסדיים נוח לעבוד דרך מתווך כמו אנטרופי ולא להתעמת ישירות מול הבנק, שכן הבנק משווק את המוצרים של הגופים המוסדיים לציבור הרחב ובכלל זה את קופות הגמל, תעודות הסל וקרנות הנאמנות. בדומה, הגופים המוסדיים משתמשים בשירותי אנטרופי ומסתמכים על המלצותיה בנושאים רגישים, כמו הצבעות ביחס לאישור שכר קולגות ושכר במערכת הבנקאית, בגלל מערכת היחסים הרגישה שבין הגופים הפיננסים לבין עצמם.

"אנו מציעים עבורכם לגבש את הצעתנו בימים הקרובים להתמודדות עם סוגיה זו, אשר תכלול גיבושו של צוות פנימי וחיצוני, לרבות יועצים משפטיים ומומחים בתחום (מקומיים ו/או בינלאומיים ככל שיידרש) ותהליך סדור למתן מענה לשאלות שתעלינה. במידה והנכם מעוניינים לקבל מאתנו שירות זה, כאמור נוכל לבחון ולספק מענה כנדרש ולשלוח עבורכם הצעת מחיר מסודרת בהקדם אשר תוכל לכלול גם מענה כללי לבעלי המניות המוסדיים הרלוונטיים לקוחותינו ואף מענה ספציפי בהתאמה לכל גוף מוסדי". כותבת גואטה.

"בנוסף נוכל לספק עבורכם בתוך מספר ימים (במקביל לבחינתנו את מתן המענה הכולל כמוצג לעיל), מיפוי ותיאור as is של התהליכים והאירועים שהתרחשו בשנה האחרונה מעת ראשית הדיונים לגבי התגבשות תהליך הפשרה, בהתאם למידע פומבי אשר פורסם. מיפוי זה, לרבות תיאור קצר של כל שלב, יסייע לכם בקיום דיון ראשוני לגיבוש דרך פעולה ובחינת דרכי הטיפול הראויות"

יש לציין כי בנק לאומי נמנה על לקוחותיה של חברת אנטרופי, המספקת גם שירותי ייעוץ בנושאי ניהול סיכונים - וגם היא נמצאת בסוג של פוטנציאל ניגוד עניינים. אנטרופי המליצה בעבר לגופים המוסדיים לאשר את מדיניות התגמול של בכירי בנק לאומי, בניגוד לעמדת המדינה המחזיקה ב6% ממניות הבנק שהתנגדה לתגמול הגבוה.

דורית סלינגר | צילום: אבי אוחיון, לע"מ