צילום: שאטרסטוק
הותר לפרסום: אמרגנו של קובי פרץ חשוד בפרשת דילול הדלק
מאיר נחמני, בעל צ'יינג' מרמלה, נעצר יחד עם מספר בעלי חברות דלק בחשד שדיללו את הסולר שמכרו והשתמשו בחשבוניות פיקטיביות על מנת להעלים הכנסות
מאיר נחמני, בעל צ'יינג' מרמלה שמשמש גם כאמרגנו של הזמר קובי פרץ, נעצר יחד עם מספר בעלי חברות בתחום הדלק, לפני שבועיים, בחשד שדיללו את הסולר שמכרו והשתמשו בחשבוניות פקטיביות בכדי להסדיר את עודף הסולר שיצרו ובכדי להעלים הכנסות. לנחמני מיוחסות חשדות להלבנת הון בהיקף של 50 מיליון שקל. לאחר כשבוע מעצר הוא משלח הבוקר למעצר בית של עוד 8 ימים.
קראו עוד בכלכליסט
על פי החשד החשודים ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, מס והלבנת הון זאת באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פקטיביות ומהילת דלקים. עד כה נעצרו 11 איש, נחמני הוא העצור ה-12.
על פי ההערכות היקף הפרשה עומד על מאות מיליוני שקלים, רק מקיזוז המע"מ שנעשה באופן לא חוקי. בעקבות השימוש בחשבוניות פקטיביות נגרעו מהכנסות המדינה עשרות מיליונים שקלים וככל הנראה, בתוספת מס ההכנסה שלא שילמו המעורבים בפרשה ההפסדים למדינה יכולים לחצות גם את ה-100 מיליון שקל.
יחידת להב 433 של המשטרה מנהלת את החקירה יחד עם חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, חקירות מס הכנסה מרכז, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ברשות המסים.
ברשות המסים ציינו כי תחנות הדלק המעורבות בפרשה הן לא חלק מרשתות חברות הדלק הגדולות אלה דווקא תחנות קטנות יחסית באזור מרכז הארץ וירושלים.
מהמשטרה נמסר כי ארבעה עצורים מהפרשה שוחררו לבקשתה בתנאים מגבילים. שלושה חשודים עדיין עצורים, עד יום ראשון.
תגובת עו״ד דורון ברזילי, עו״ד ציון אמיר ועו״ד חיים לוי מייצגיו של נחמני: ״מרשנו שוחרר היום לאחר מספר ימים בהם היה נתון בחקירה. המדובר בתיק שלצערנו שמו של מרשנו השתרבב אליו. מדובר בחקירה שהחלה לפני כשבועיים ושאיננה קשורה אל מרשנו כלל.
כאמור למרשנו אין כל קשר לחשדות המיוחסים לו והוא מכחיש אותן מכל וכל. מרשנו השיב לשאלות החוקרים ושיתף פעולה עם חוקריו וכך יעשה גם בעתיד. מרשנו סומך על רשויות החקירה שיעשו את עבודתן נאמנה יגיעו לחקר האמת וכן שפרשיה זו תסתיים בלא כלום״.
תגובה אחת לכתיבת תגובה