חשד: מהמרים בקזינו ברומניה הבריחו מזומנים לבעלי קליניקה און

פרשת העלמת המס בקליניקה און ממשיכה להסתעף: רשות המסים חקרה באזהרה בערב יום העצמאות (ד') את אריק ישראלי, מנהל קזינו ברומניה בשנים 2006-2013, בחשד שסייע לבעלי רשת המרפאות להבריח מזומנים בהיקף של מאות אלפי יורו לישראל. על פי החשד, ישראלי דאג שקבוצות מהמרים שארגן בארץ כדי להמר בקזינו ברומניה ישמשו כבלדרים. בדרך זו הועברו לבעלי הרשת הגרים בישראל – בוריס ואבישר וייסמן – עשרות אלפי דולרים ויורו במזומן בכל חזרתה של קבוצת מהמרים לישראל.

על פי החשד, ישראלי העביר את המוזמנים לויסמנים בשתי דרכים. הדרך הראשונה, העברת כספים במזומן, בהיקף של עשרות אלפי דולרים ויורו, באופן אישי. את הכספים קיבל ישראלי ממנהלי קליניקות און שפעלו ברומניה, ומסר אותם לבעלי הרשת בישראל.

הדרך השנייה, והיצירתית יותר, הייתה שימוש במהמרים שהגיעו אליו לקזינו ברומניה כבלדרים. על פי החשד, ישראלי, כחלק מפעילותו כמנהל בקזינו, גייס קבוצות מהמרים בארץ. על מנת להעביר את רווחי הקליניקות ברומניה לישראל, הגיע ישראלי להסדר עם ראשי קבוצות המהמרים לפיו כספי הקבוצה (עשרות אלפי דולרים בכל נסיעה), יועברו לאבישר וייסמן בארץ. את הכספים העביר ישראלי למהמרים ברומניה, לאחר שקיבל אותם ממנהלי הרשת בחו"ל.

חוקרי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון שעצרו את ישראלי, הטיחו בו בחקירתו שבדרכים אלו הוא עזר לבעלי קליניקה און, בכוונה ומזיד, להתחמק ממס ולהשמיט הכנסות בגובה מאות אלפי יורו של קליניקה און, המחזיקה כ-57 מרפאות במזרח אירופה לטיפולים רפואיים שונים. ישראלי שוחרר בסוף החקירה בתנאים מגבילים.

 

החשד: גם מנכ"ל הרשת ואישתו שימשו כבלדרים

החשד שבעלי קליניקה און השתמשו ברשת בלדרים כדי להבריח מזומנים לישראל נחשף ב"כלכליסט" בתחילת החודש. זאת לאחר שרשות המסים חקרה באזהרה את משה רחמות, מנכ"ל רשת המרפאות, יום לאחר שהגיע לישראל מרומניה. רחמות היה דרוש לחקירה בישראל, והגעתו תואמה עם פרקליטו. הוא חשוד בסיוע לבעלי הרשת להתחמק מתשלומי מס בהיקף של 115 מיליון שקל בישראל באמצעות הסוואתם בחשבונות בבנק UBS בשוויץ.

על פי החשד של הרשות, בשנים 2014-2011 רחמות סייע לבעלי קלינקה און להבריח כספים לישראל. מדובר בסכום של כמיליון וחצי יורו במזומן, שעל פי החשד הועברו באמצעות בלדרים שונים לבעלי הרשת. אחת הבלדריות, כך חושדת הרשות, היתה אשתו של רחמות. מקור הכספים כאמור הוא רווחים לא מדווחים של בעלי הרשת.

פרשת קלינקה און היא חלקת מחקירת פרשת UBS . על פי החשד, עשרות ישראלים העלימו מס או לא דיווחו על כספים שהחזיקו בבנק השוויצרי. הישראלים פתחו חשבונות ב-UBS שאליהם הזרימו סכומים בהיקף של מאות מיליוני יורו, אולם הם לא הצהירו על הכספים בפני רשויות המס בישראל. שמותיהם של בעלי החשבונות הישראלים נחשפה ברשימה שגילו החוקרים במחשבו של יועץ השקעות ב-UBS , רוני אליאס, שנעצר בסוף יולי במלון הילטון בתל אביב, לאחר שנפגש עם אבישר ויסמן.