ועדת העיצומים של רשות המסים הטילה קנסות של 436 אלף שקל במחצית השנייה של 2014

ועדת העיצומים הכספיים הטילה במהלך המחצית השנייה של שנת 2014 קנסות בהיקף של 436 אלף שקל, כך עולה מדו"ח שפרסמה רשות המסים היום (ה'). הוועדה בחנה בתקופה זו 44 מקרים בהם חל חשד לעבירות בחוק לאיסור הלבנת הון.

אחד המקרים בהם דנה הוועדה התרחש בדצמבר האחרון: אזרחית פולין נכנסה לישראל דרך נמל תעופה בן גוריון כשברשותה 70 אלף דולר במזומן, מבלי שדיווחה על הכספים. הנ"ל טענה כי לא היה עליה לדווח על סכום הכסף, מכיוון שהגיעה יחד עם בן זוגה ובת דודתה והכסף נועד לשימושם המשותף. מכיוון שהחוק קובע כי אין צורך להצהיר על הכנסת כספים עד לגובה של 100 אלף שקל היא אינה עברה על החוק לאיסור הלבנת הון. הוועדה, לא קיבלה את הטענה שלה מכיוון שזו מרוקנת מתוכן את חובת הדיווח, והטילה עליה עיצום כספי של 7,500 שקל.

מקרה נוסף בו דנה הוועדה הוא של סוכן נסיעות ישראלי שמתגורר בארה"ב, אלמוג שלום. שלום עבר בספטמבר האחרון במסלול הירוק בנמל התעופה בן גוריון. אותו סוכן, המארגן קבוצות תיור המגיעות לישראל, נתפס כשברשותו 45 אלף דולר. בחקירה הודה כי זו הפעם השנייה שהוא מכניס 45 אלף דולר ללא דיווח וגם בנובמבר 2014 עשה זאת. שלום טען כי כי כסף זה מיועד למתן טיפים למדריכי הטיולים, לנהגים ולסגל בתי המלון. הוועדה החליטה להטיל עליו עיצום כספי של 10 אלף שקל.

לא רק מנתב"ג מבריחים לישראל כסף, חלק ניכר מההברחות שנתפסו הוא ממעברי הגבול היבשתיים. כך למשל שני צעירים, סלמאן אלעתאיקה וסלם שליבי, עברו בנובמבר האחרון את מעבר הגבול "יצחק רבין" לירדן. השניים ביקשו לצאת עם רכבו של אחד מהם, כאשר בבדיקת המכס נמצאו במשענת היד של אחד הכסאות הקדמיים שטרות בסכום של 110 אלף דולר. השניים טענו כי לכל אחד שייך מחצית מהסכום, וכי מקור הכספים הוא ממכירת כבשים וגמלים, וכי הם נועדו לרכישת בית בעקבה בכדי להשכירו. הוועדה לא קבלה את הגרסה שלהם, מכיוון שלא היה להם אף מסמך שקשור למקור הכספים או יעדם והשיתה עליהם עליהם עיצום כספי של 80 אלף שקל, כל אחד.