גויס עד מדינה בפרשת העלמות המס ב-UBS

הפרקליטות גייסה עד מדינה בפרשת העלמות המס בבנק השוויצרי UBS, כך נודע ל"כלכליסט". בין היתר, עד המדינה לקח חלק במפגשים שקיים יועץ ההשקעות הבכיר בבנק השוויצרי רוני אליאס עם לקוחות בישראל.

לפי החשד, אליאס ייעץ לחלק מלקוחותיו לא לדווח לרשויות בישראל על חשבונותיהם בבנק. הוא נעצר ביוני האחרון במלון הילטון בתל אביב בעת מפגש עם לקוחות - בעלי רשת המרפאות קליניקה און לשעבר אבישר וייסמן, החשוד יחד עם אביו בוריס בהעלמת מס על רווחים של כ־15 מיליון יורו.

בידי אליאס נמצאה רשימה של עשרות ישראלים, שלפי החשד העלימו מס או לא דיווחו על כספים שהחזיקו בבנק. מרבית החשודים בפרשה הם בעלי חשבונות פרטיים ב־UBS שלא דווחו על הכספים שהחזיקו בבנק. בהם עו"ד יוסי לוי, מרצה באוניברסיטת ת"א הדה בן בסט, בעלי חברת בנייה מנהריה אהרון כהן, ברננדו פישר, בעל פיצוציה בת"א ועוד.

UBS | צילום: בלומברג

החלק השני של החקירה מתמקד בהונאת מס שביצעו לכאורה בעלי רשת קלינקה און שהעבירו לאליאס הנחיות לניהול כספי הרווחים המוסווים ל־UBS שוויץ במפגשים חשאיים בארץ.

כפי שנחשף בעבר באתר "כלכליסט", לאחרונה חלה התפתחות בפרשת העלמת המס בקליניקה און, כשרשות המסים עיכבה לחקירה את משה רחמות, מנכ"ל רשת המרפאות שפועלת במזרח אירופה. הרשות חושדת שרחמות סייע לבעלי הרשת להבריח לישראל כמיליון וחצי יורו במזומן מרווחים לא מדווחים.

לפי החשד, הכספים הועברו לארץ באמצעות בלדרים, אחת מהן היתה אשתו של רחמות. בערב יום העצמאות חקרה הרשות את אריק ישראלי, לשעבר מנהל קזינו ברומניה. לפי החשד, העביר ישראלי כספים ממנהלי קליניקות און שפעלו ברומניה לבעלי הרשת בארץ. בנוסף, ישראלי חשוד שארגן קבוצות של מהמרים מישראל שיבואו להמר בקזינו שניהל וישמשו בלדרים עבור הווייסמנים. ישראלי הגיע להסדר עם ראשי קבוצות המהמרים שכספי הקבוצה יועברו לאבישר וייסמן בארץ. בשבוע שעבר הודיעה פרקליטת מחוז ת”א (מיסוי וכלכלה) ליאת בן־ארי שווקי שכבר בשבועות הקרובים יתקבלו החלטות בתיק UBS לגבי חלק מהחשודים. את התיק מלווים מטעם הפרקליטות עוה"ד ירון גולומב ואלעד פנחס.