קבלן לסלילת כבישים מואשם בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

רשות המסים הגישה אתמול (ג') כתב אישום נגד קבלן פיתוח תשתיות וסלילת כבישים, יחד עם עוד 7 נאשמים. מכתב האישום עולה כי הקבלן, מוחמד אבו מוך, תושב באקה אל גרבייה, המבצע פרויקטים בהיקפי ענק גם עבור חברת 'נתיבי ישראל' (מע"צ), חשוד בעבירות מס, הלבנת הון, מסירת תצהיר כוזב לרשם הקבלנים, הצגת מצג שווא בפני בנקים במטרה לקבל אשראי ועבירות נוספות. על פי הערכות רשות המסים מדובר בעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

במסגרת חקירה עלה החשד כי אבו מוך, שבבעלותו מספר חברות לפיתוח וסלילת כבישים (ביניהן 'א.מ.צ. שמש' ו'הכביש הבטוח בע"מ') קיזז בין השנים 2008-2011 בספרי החשבונות של החברות שבבעלותו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-121 מיליון שקל שהונפקו על ידי גורמים שהוצגו על ידיו כקבלני משנה הקשורים אליו, עבור עסקאות שלא התרחשו בפועל.

אילוסטרציה | צילום: שאטרסטוק

לפי רשות המסים, נגזלו מקופת המדינה למעלה מ-17 מיליון שקל. בנוסף, הוא דיווח על היקף עסקאות עם קבלן משנה בהיקף הגדול פי שלושה מסכומי העסקאות שהתקיימו בפועל במטרה להתחמק מתשלום מע"מ ובכך, לפי הרשות התחמק מתשלום מס של כ-5 מיליון שקל נוספים. כמו כן, על פי כתב האישום, פעלו אבו מוך והחברות שבשליטתו, לביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל.

מלבד לדיווח הכוזב, אבו מוך, הגיש למוסדות בנקאיים מסמכים כוזבים בהם דו"חות מע"מ ומסמכים נוספים הנסמכים, בין היתר, על חשבוניות פיקטיביות ותשלומים כוזבים בכדי ליצור מצג שווא באשר לאיתנותה הפיננסית של החברה וקיבל במרמה זכויות כספיות.במטרה לקבל אשראי.

רשות המסים הגישה לבית המשפט בקשה למתן צו זמני לחילוט רכוש שבבעלות הנאשמים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הכולל נכסי מקרקעין, רכבי יוקרה, ציוד עבודה כבד, כספים ועוד.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין אורי שפיגל ויונתן גולן מהיחידה לתיקים מיוחדים, לאחר חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם יחידת להב 433- יאל"כ של משטרת ישראל.

מעו"ד עופר רחמני המייצג את החברות החשודות ומוחמד אבו מוח' נמסר כי: "אמש, 30.6.2015 הוגש כתב אישום, כנגד חברות אמצ שמש בע"מ, הכביש הבטוח בע"מ אמצ שמש (1990) בע"מ ומר מוחמד אבו מוח'. רשות המסים נחפזה להגיש את כתב האישום, תוך רמיסה מצערת של זכויות יסוד של מרשינו וללא שימוע. מרשינו שמחים על הגשת כתב האישום, שכן, הוא פותח בפניהם את הדרך להציג את כל העובדות, לפרטיהן ולהוכיח את צדקתם, לפיה לא נפל רבב במעשיהם. תיק זה, נכון שהיה מתנהל במישור האזרחי, ולא בדרך של ריצה חפוזה ולא אחראית להליך פלילי מיותר ופוגעני. יצויין, כי החברות הן איתנות וימשיכו לפעול כרגיל ואף ביתר שאת, גם תוך ניהול ההליך, שיארך וודאי עוד שנים".