רוכך דו"ח הביקורת על לאומי בפרשת העלמות המס בארה"ב

בנק ישראל העביר אתמול לגורמים המעורבים טיוטה מתוקנת של דו"ח בפרשת הסיוע של בנק לאומי ללקוחות אמריקאים בהעלמת מס, אותה הכין המפקח על הבנקים דודו זקן.

הדו"ח, המתפרס על כ-20 עמודים (כ-110 עמודים כולל הנספחים), מייחס את עיקר האחריות למנכ"לית לשעבר גליה מאור ולמנהל חטיבת הבנקאות הפרטית צבי איצקוביץ', בדומה לטיוטה הקודמת. מנגד, חלה הקלה בהתייחסות ליו"ר איתן רף על חשבון התייחסות לדירקטוריון כולו. הביקורת על רף נותרה על כך שלא הביא את המידע לדירקטוריון.

זקן. נשאר בתפקיד עד הטיוטה הסופית | צילום: מיקי אלון

הדו"ח מעביר ביקורת על מבנה היעוץ המשפטי בבנק, נושא שלא נכלל בטיוטה הקודמת. היועצת המשפטית עו"ד דליה טל מוזכרת בצורה אנונימית כ"יועצת משפטית חיצונית של הבנק" אך ככל הידוע לא קיבלה את הטיוטה ולכן נראה כי איננה מבוקרת.

בנק ישראל מתכוון לפרסם את הדו"ח השלם, על אף כוונת חלק מהמבוקרים להיאבק נגד פרסומו בטענה כי מדובר בדו"ח פנימי.

לפי הערכות, יידרשו המבוקרים להגיב תוך מספר ימים ודו"ח ביקורת סופי יפורסם תוך עוד שבוע או שבועיים.

לאומי חתם בדצמבר על הסדר עם הרשויות האמריקאיות בו הודה כי סייע ללקוחותיו להתחמק מתשלומי מסים בין השנים 2002–2010. ההסדר חשף מנגנון רחב היקף ובמסגרתו שילם הבנק קנס עצום של 1.5 מיליארד שקל. עם פרסום ההסדר הודיע זקן כי ייבחן את התנהלותו של הבנק בפרשה. טיוטת דו"ח הביקורת הראשונה נשלחה בסוף מאי לתגובת הגורמים המבוקרים שחלקם ערער על המסקנות, בעקבותן יוצאת הטיוטה החדשה.

זקן, שמחליפתו חדוה בר כבר החלה בתפקידה החדש, ביקש להאריך את כהונתו עד לסיום הטיפול בפרשה. זאת, משום שבר כיהנה בעבר כראש חטיבת ניהול סיכונים בבנק לאומי.