הפרקליטות: ב.יאיר מימנה את ראש ארגון הפשע איציק אברג'יל

הפרקליטות הגישה היום (א') לביהמ"ש המחוזי בת"א כתבי אישום נגד בעל השליטה בחברת ב.יאיר, יאיר ביטון, ראש ארגון הפשע איציק אברג'יל, ומעורבים נוספים על ביצוע עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, מס, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות.

הטענה המרכזית בכתב האישום היא שביטון משך כספים במרמה מב.יאיר כדי לממן הוצאות שונות של אברג'יל בעת שהותו בכלא בארה"ב, וכן הוצאות של משפחתו של אברג'יל. בהמשך חלק מהכספים שהוצאו במרמה מב.יאיר הושקעו גם בקזינו ברומניה. במקביל להגשת כתבי האישום, הגישה הפרקליטות בקשה לחילוט רכוש של הנאשמים בסך כולל של עשרות מיליוני שקל.

על פי כתבי האישום, ב. יאיר היא חברה ציבורית לייזום ובניה וביטון שימש בה כמנהל פעיל וכבעל המניות העיקרי. במהלך השנים, התפתחה מערכת יחסים בין אברג'יל לביטון, במסגרתו הוצאו כספים מקופתה. בשנת 2007 קשרו אברג'יל וביטון קשר יחד עם שני נאשמים נוספים - ניסים פינס ושמעון בלולו - להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו, בדרכי מרמה, באמצעות חברת ב. יאיר.

יצחק אברג'יל | צילום: מוטי קמחי

אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה, אל אברג'יל ולמי מטעמו. לצורך כך, הקים אברג'יל, באמצעות פינס, שהוא פושט רגל, ובלולו את חברת ש.י.נ גן רווה בע"מ. החברה הציגה עצמה במרמה כחברת בנייה בעלת סיווג קבלני, המאפשר לה לבנות מבנים בהיקף כולל של עד כ-7 מיליון שקל. בהמשך, דאג ביטון כי ב. יאיר, באמצעות חברת בת, תחתום מול גן רווה על שני חוזים לבניית 86 יחידות דיור באילת בשני פרויקטים שונים, בתמורה לתשלום כולל של 41.6 מיליון שקל. ביטון עשה כן ביודעו כי גן רווה אינה חברה קבלנית כלל, ובוודאי אינה מוכשרת לבנות פרויקטים בסדר גודל כזה.

גן רווה, כך נטען, התחילה לבנות את הדירות בפרויקטים ברמת בניה נמוכה, תוך גרימת ליקויי בניה שונים ותוך יצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות מתשלום מס. למרות שגן רווה לא עמדה בחוזים, לא השלימה את בניית הדירות ולא שילמה לחלק מהספקים את המגיע להם, דאג ביטון כי ב. יאיר תעביר לגן רווה סכום כולל של כ-52 מיליון שקל, הכל לצורך מימוש הקשר עם אברג'יל.

בהמשך, במסגרת מימוש הקשר, פינס ובלולו, משכו חלק ניכר מהכספים שהועברו לגן רווה מב. יאיר לצורך בניית הפרויקטים, והעבירו אותם לאברג'יל ולמקורביו. כספים אלו שימשו, בהוראת אברג'יל, בין היתר, למטרות הבאות: העברת כספים רבים לחשבון ה"קנטינה" של אברג'יל, ישראל אוזיפה ומקורבים אחרים, אשר שהו אותה עת בבתי כלא בארה"ב; העברת כספים לצורך הוצאותיו הפרטיות של ארבג'יל; תשלום עבור שכר הטרחה לעורכי דינו של אברג'יל ומעורבים אחרים בארגון הפשיעה שלו; תשלום הוצאות המגורים והמחייה של משפחתו של אברג'יל בישראל; כלי רכב בשימושה המלא והבלעדי של אשתו של אברג'יל נרשמו כרכבי החברה בספרי הנהלת החשבונות של גן רווה, וכל הוצאותיהם, מעל 510 אלף שקל הוטלו על גן רווה ונדרשו על ידה כהוצאה מוכרת; שכירת כלי רכב על חשבון גן רווה למקורבי אברג'יל בסך כולל של 250 אלף שקל אשר נדרשו על ידה כהוצאה מוכרת.

בנוסף, במהלך שנת 2009 משכו אברג'יל, פינס ובלולו כ- 6 מיליון שקל מכספי גן רווה, תוך רישום כוזב במסמכי גן רווה, וזאת לצורך השקעה בקזינו ברומניה, שהיה בבעלות אברג'יל ובלולו. כמו כן, אברג'יל, פינס ובלולו מואשמים באי דיווח למס הכנסה על הכנסות (כספים וטובות הנאה) שקיבלו מחברת גן רווה, בסך כולל של למעלה מ-13 מיליון שקל.

במטרה להסוות את הקשר, נטען, כמו גם את העובדה שגן רווה לא הייתה חברה המתאימה לבצע את הפרויקטים כראוי, דאג ביטון כי ב. יאיר, ישירות או באמצעות חברות הבת שלה, תכסה את חובות גן רווה לספקים שונים ולרוכשי הדירות, מעבר למתחייב בחוזים שבין ב. יאיר וגן רווה. ביטון, נטען, פעל בניגוד לאינטרסים הכלכליים של ב. יאיר תוך הסתרת הקשרים בינו ובין אברג'יל ופינס מהדירקטוריון והנהלת החברה.

בנוסף, בשל רמת הבנייה הנמוכה והעיכובים הניכרים שנגרמו בבניית הפרויקטים, נאלצה ב. יאיר לתקן את הליקויים בבנייה, לפצות דיירים ולשאת בכל ההפסדים שנגרמו נוכח התנהלות ניסים פינס ובלולו, אברג'יל וגן רווה. כל זאת בסך כולל בשווי של כ-20 מיליון שקל מעל שווי החוזים המקוריים. בנוסף גרם ביטון לחתימה על הסכם היעדר תביעות, במסגרתו התחייבה ב. יאיר שלא לתבוע את חברת גן רווה.

התיק נחקר על ידי להב 433 יאחב"ל וכוח המשימה למלביני הון ביחידה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המיסים ובליווי פרקליטות מחוז ת"א (פלילי).