רשות ני"ע עצרה שלושה פעילי שוק הון בחשד לתרמית בתיקי משקיעים

רשות ניירות ערך עצרה אתמול (ג') שלושה פעילים בשוק הון בחשד שניהלו השקעות לעשרות לקוחות ללא רישיון ניהול תיקים, וביצעו בנוסף עבירות של תרמית בני"ע. בית משפט השלום בת"א האריך אתמול בערב את מעצרם של שניים מהם – מוטי כהן וליעם ישראל, מלהבים בדרום - עד מחר (ה'). החשוד השלישי, אריה נחום מבת-ים, שוחרר בתנאים מגבילים.

במסגרת פעילותם של שלושת החשודים בין השנים 2012-2015, בוצעו לטענת הרשות עסקאות מירמתיות רבות בין חשבונות הלקוחות ובין חשבונות שבשליטתו של כהן. תכלית העסקאות, על פי החשד, הייתה יצירת רווחים אסורים לזכותם, והצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיק ההשקעות שלהם. על פי החשד, גרפו כהן ושותפיו כתוצאה מפעילות זו רווחים אסורים בסך של כ-3 מליון שקל.

"מממצאי החקירה עולה החשד כי בתקופה הרלבנטית, במסגרת הפעילות החשודה, ביצעו החשודים אלפי עסקאות תרמיתיות בהיקף כספי של עשרות מיליוני שקלים תוך השפעה על שערי ניירות ערך רבים לאורך זמן", נטען בבקשת המעצר שהגישה הרשות לבית המשפט באמצעות סגן היועצת המשפטית של מחלקת החקירות, ערן שחם-שביט.

בנוסף נטען בבקשה כי במסגרת פעילותם ביצעו השלושה פעולות הסתרה של מקור הרווחים האסורים. זאת בין היתר באמצעות שימוש בחשבונות של צדדים שלישיים, המעורר חשד לביצוע של עבירות על חוק איסור הלבנת הון. שחם-שביט טען בדיון כי במסגרת החקירה עלה חשד למעורבותם של כהן וישראל בפרשה חמורה נוספת, אשר תחקר במהלך התקופה הקרובה.