אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
עדות כחלון עשויה להניע את החקירה נגד מימון ברשויות צילום: אוראל כהן

עדות כחלון עשויה להניע את החקירה נגד מימון ברשויות

רשות המסים חושדת כבר שנים כי קובי מימון מסתיר את היקף נכסיו האמיתי כשהוא טוען שהוא רק שכיר בקבוצת אקויטל, אך לא מצליחה להוכיח זאת. דבריו של שר האוצר בבית המשפט יכולים לדחוף את החקירה קדימה גם ברשות ניירות ערך

01.10.2015, 07:06 | תומר גנון
את החידה הזאת רשות המסים מנסה לפצח כבר כמה שנים: איש העסקים קובי מימון — ששימש עד 2010, ובמשך שנים ארוכות, ראש קבוצת החברות אקויטל ויו"ר חברות בורסאיות המוחזקות על ידיה בתחום הנדל"ן והאנרגיה — טוען בתוקף שהוא רק שכיר בקבוצה ומשמש יועץ.

הבעלים של כל העסק, כך טוען מימון, הוא חברו חיים צוף שמחזיק, באמצעות חברות פרטיות, באשכול החברות ששווה מיליארדי שקלים וכולל למשל אחזקה ניכרת במאגר הגז תמר, לצד עסקים רבים אחרים.

קראו עוד בכלכליסט

אלא שעל פי אינדיקציות מודיעיניות שהגיעו בעבר לרשות, מימון הוא הרוח החיה בחברות, והוא גם נהנה מההכנסות ומהרווחים של הקבוצה.

העניין הזה גם לא הסתדר לרשות עם הצהרת הון שנתן מימון כשעוד התגורר בישראל, טרם עבר להולנד, ולכן היא חושדת שהוא התחמק מתשלום מס מלא.

 

ואז הגיע החבר משה

 

כעת הגיעה עדותו של שר האוצר משה כחלון בבית המשפט, ולפיה "מימון הוא גורם דומיננטי וראש קבוצה של הרבה חברות גדולות", והיא עשויה לעורר לא רק את אנשי רשות המסים אלא גם את אנשי רשות ניירות ערך להעמיק את החקירה.

כמו שנחשף במשפטו של דוד ואנונו, לשעבר ראש היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים שהורשע בקבלת שוחד, הרשות מנהלת את החקירה בהפסקות מאז 2010, בניסיון לברר אם מימון בעל השליטה בפועל בקבוצת חברות אקויטל.

משה כחלון מגיע למסור את העדות באפריל, צילום: אוראל כהן משה כחלון מגיע למסור את העדות באפריל | צילום: אוראל כהן משה כחלון מגיע למסור את העדות באפריל, צילום: אוראל כהן

בחקירה נגד ואנונו במשטרה ב־2010 העיד אבי ארדיטי, לשעבר סמנכ"ל חקירות ומודיעין ברשות המסים, כי הרשות "יושבת על הזנב" של מימון לא מעט זמן. "מצאנו שהצהרת ההון של מימון היתה מגוחכת במיוחד", העיד ארדיטי במשטרה. "העברנו את זה לטיפול של יחידת החקירות בת"א והתיק התמהמה". כמו שעלה מכתב האישום נגד ואנונו חשדה הפרקליטות שהוא "תקע" את החקירה. הסיבה: ניסיון לסחוט את מימון, כשביקש ממקורב אליו 125 אלף דולר כדי לדאוג לטיפול מקל בענייני המס שלו. ואנונו זוכה מאישום זה.

לפני כשנה וחצי שוב התעוררה החקירה לחיים, עקב מידע מודיעיני שהגיע לרשות המסים ממקורבים למימון. אלא ששוב התברר כי הרשות מתקשה לאסוף ראיות המוכיחות שמימון בעל השליטה בחברות או נהנה מהרווחים.

הרשות פנתה גם לקבל מסמכים שונים שהוגשו בהליך משפטי שבו מעורב מימון, כדי לנסות לברר אם הוא מבעלי השליטה בחברות או נהנה מהרווחים שלהן.

ועכשיו הגיע כחלון. עדותו בבית המשפט בנוגע למימון דורשת בירור מעמיק של רשויות האכיפה מולו, אם התשובות שקיבלו עד היום לא סיפקו אותן. ואם רשות המסים חפצה בכך, היא יכולה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ולבקש את אישורו לתשאל את כחלון בנוגע למימון. ידובר כמובן רק גביית עדות לצורך הגעה אל האמת.

קובי מימון בבית המשפט, צילום: אוראל כהן קובי מימון בבית המשפט | צילום: אוראל כהן קובי מימון בבית המשפט, צילום: אוראל כהן

 

אולי גם רשות ני"ע תתעניין

 

מי שעוד יכולה להתעניין בידע של כחלון על עסקיו של מימון היא רשות ניירות ערך, אם יש לה חשד שדיווחי החברות הבורסאיות באשר למבנה הבעלות אינם נכונים.

עד היום סמכה הרשות את ידיה על דיווחי החברות ולפיהם צוף הוא בעל השליטה. והנה כחלון זורק לה אולי "ליד" מודיעיני, אף שמימון ממשיך להכחיש בתוקף שהוא בעל השליטה בחברות הקבוצה.

התפיסה הבסיסית של רשות ניירות ערך היא לתת אמון בדיווחי החברות, כל עוד לא הוכח אחרת.

ומעבר לכך — בניגוד למשטרה, הרשות גם אינה מחויבת לחקור כל נושא שמתגלגל לפתחה. היא צריכה להחליט אם יש אינטרס למשקיעים שהיא תפנה משאבים כדי לחקור ולבדוק אם מימון הוא בעל השליטה בישראמקו ובנצבא.

אם היא תחליט לעשות כך, נראה שהצעד הראשון יהיה לזמן את כחלון למסור עדות על פועלו של חברו ב־15 השנים האחרונות.

תגיות

9 תגובות לכתיבת תגובה לכתיבת תגובה

9.
ההסכמות של שר אוצר בישראל כחלון לעניין מניעי עזיבתו של קובי מימון=כחלון=הון ושלטון
ההסכמות של שר אוצר בישראל כחלון לעניין עזיבתו של קובי מימון - מעוררות בחילה !! לכאורה מתגלה שהתצהירים של קובי מימון עד כה מתגלים לכאורה שאל מול שלטונות המס מעלה קובי מימון מתנהל בשקריות, כוזבות והזויות, מכף רגל ועד ראש. הציבור מתחיל אט אט לגלות ולהתוודע למניעים שעמדו מאחורי הפשרה שנרקמה בתיק הפירוק של קווי אשראי שאושרה על ידי 100% מהנושים של קווי אשראי על פי הסכם הפשרה שנחתם עם מפרקי קווי אשראי- פרשה כשמאחוריה יש משקיעים נזעמים שקובי מימון עשק את כספם בתחמנות נלוזה. קובי מימון החליט שזו הזדמנות מתאימה לנסות ולסחוט כספים לעצמו ולנסות באמצעות כחלון להוביל מדיניות של תמלוגים זולים ואפסיים למדינה בעניין מתווה גז ... קובי מימון דרש לקבל לעצמו כספים ו/או טובות הנאה, ואיים שאם המדינה לא תחליט "להוזיל דרישתה לתמלוגים" אזי הוא נוטש ??? וכחלון מבין זאת וממש מסכים איתו אה ? בלשון ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים -כחלון למעשה מסכים עם קובי מימון שאם המדינה לא תענה לדרישותיו מן הראוי שקובי ינטוש את הארץ . כחלון חושב שהוא גאון אבל הציבור חכם יותר ומגלה שמאחורי קובי מימון ונטישתו לחו"ל מסתתרת פרשת עושק נושים-הלבנת הון-והעלמת מיליארדי שח משלטונות המס בישראל ובעולם על יד 1 הטייקונים המושחתים ביותר שהיו כאן . ראוי כעת שרשות המיסים ורשות ניירת הערך שבניהול חברו הטוב כחלון , יתמקדו במלאכה ויצאו ללא חת לחקירה ולמיצוי הדין עם עבריין מס המעלים הון בגנבה של מיליארדי שח מתחת לראדר של שלטונות המס בישראל ובעולם.
03.10.15
8.
בת זוגו לשעבר של קובי מימון לביאה לוחמת לקבל זכויותיה באומץ- "שרפה" את כחלון וקובי סופית..
מימון כאיש עסקים, עסק בהלוואות בשוק האפור ובמכירת תמונות שמן. עסקי התמונות של ימון היו "בשיתוף" עם צוף . הם היו חובקי עולם - הם קנו העתקים זולים של תמונות שמן בסין ומכרו אותם ביוקר, תחילה בהולנד, שם נמצא עד היום המפעל המרכזי של עסקי התמונות, ואחר כך בישראל, באירופה ובארה"ב. בסין הם העסיקו אלפי מעתיקי תמונות מקומיים, ובמדינות המערב הם העסיקו ישראלים אחרי צבא שלא מעט מהם עבדו ללא רישיון. חברת התמונות של השניים מימון וצוף נקראה ורנו, וכך היא נקראת עד היום !! במקביל החזיקו מימון וצוף בבעלות חברות נפט אמריקאיות של מימון וצוף מימון וצוף לא שילמו על רווחיהם ממכירת התמונות לרשויות המס בהולנד, והצטבר בידם כסף רב במזומן. לדעת חקירת שלטונות המס - הפתרון שנמצא הוא הפקדת הכסף בבנק FIBI בשוויץ, בחשבונות של חברות אוף־שור שונות שמימון וצוף פתחו. הכסף הופקד על ידי בלדרים ישראלים המקורבים למימון, ולעתים גם על ידי הבכירים ביותר בארגון או חיים צוף. על פי חקירת שלטונות המס מתגלה צוף ומימון פיתחו ושיכללו רשת שכללה הלבנת הון, התחמקות ממסים בכל המדינות שבהם פעלו, קבלת החזרי מע"מ מזויפים, עקיצת ספקים, עסקות בעלי עניין לא מדווחות בחברות הציבוריות, סחר במידע פנים, שימוש באנשי וחבורת קש והעסקת וניצול עובדים זרים בלתי חוקיים להון השחור של קובי מימון , שנצבר לא רק בהולנד אלא גם במדינות השכנות, שגם בהן שיגשגה רשת הפצת התמונות של ורנו בבעלות קובי מימון , וגם לכסף המזומן הזה היה צריך למצוא פתרון, וזאת הסיבה שמימון החל לקנות נדל"ן בישראל והינו טייקון שמחזיק בנדל"ן יקרררר בישראל שלמעשה נירכש מהלבנת הון בישראל. את כל הרזומה הזו שר האוצר כחלון לא ידע ויודע??? עבור כחלון ההכרות והחברות עם קובי מימון זה הכרות עם חבר מJDATE ? זה שר האוצר שממוקד לבצע רפורמה בשוק ההלוואות כעת ולהכניס "שחקנים חדשים" כמו אחים נאווי העוןסקים בפדיון צ'קים ועושקים נזקקים בשעת חולשתם ולכאורה כנראה גם ממוקד כחלון בדאגה לחברות הקש של קובי בשוק ההון כאן אה ..??? זה האיש כחלון שהצטייר כ1 העם מחדרה שנאלץ להעיד במשפט אזרחי בית דין למשפחה בעניין ההון שברשות חברו קובי מימון שאלמלא נבצרותו לעניין העיסוק במתווה הגז היה מעיד כחלון לכאורה שקובי מימון בסך הכל שליח פיצה עם שכר מינימום...? יש כאן טנגו של 2 נוכלים -מימון וכחלון ש"רוקדים" ריקוד מושחת בתיזמון מדוייק...בכדי להטעות ולהמשיך להתחזות לצדיקי העם .. בכל מדינה אחרת בעולם שר אוצר שמתנהל בדרך של אחיזת עיני העם והטעייתו לפני הבחירות אל מול כחלון שבחר להתנהל באפס קיום הבטחותיו והצהרותיו לציבור בוחריו - היה מפוטר ו/או מתפטר .
אמיר  |  03.10.15
7.
גם את קניית הקרקעות בתחילת שנות ה–90 של קובי מימון כחלון לא ידע ? עבודה בעיינים !
כל הקרקעות בפתח תקוה... לטענת שלטונות המס מימון לא שילם לרשויות המס כספים הקשורים לבעלותו על שני בתים בכפר שמריהו. הבית הראשון היה בעבר ביתו של המסעדן "ציון הקטן", והוא עוקל לטובת צוף ומימון בתחילת שנות ה–90, כאשר המסעדן לא החזיר להם חובות על הלוואות שוק אפור שלקח. הבית רשום על שם נורגט אנרפרייז, חברת אוף־שור פנמית הרשומה גם בהולנד, על שמו של צוף.... בתחילת שנות ה–90 עזבו בני הזוג מימון את ישראל והשכירו את הבית לשגריר הודו, עד שחזרו להתגורר בווילה זו ב–2000. לטענת שלטונות המס ההכנסות מהשכרת הווילה מעולם לא הוצהרו למס הכנסה, כמו גם עצם הבעלות על הנכס. באפריל 2008 קנה מימון בית נוסף בכפר שמריהו, בעלות של 2.5 מיליון דולר, ורשם אותו על שם שלושת ילדיו. לצורך רכישת הבית לקח משכנתא בגובה של 100% מבנק לאומי, ואת הערבויות למשכנתא העניקה חברה זרה. לטענת שלטונות המס , מנגנון זה נפוץ במקרים של הלבנת הון. ב–2010 פרע מימון את ההלוואה הזו בטענה שקיבל בונוס מחברה בחו"ל. לטענת שלטונות המס באמיתותו של בונוס זה, מימון לא שילם מסים על הסכום שהועבר לפירעון המשכנתא. ההתנהלות של קובי מימון מול שלטונות המס והחוק פלילית !! אלו עברות שנעשו במהלך 15 שנות הכרות בין כחלון לבין קובי מימון ...!! שר אוצר בישראל צריך להתבייש לדרוש "ארגז כלים" ואת כיסא האוצר עם חברים כאלו לצידו שבין היתר דאג קובי מימון שיצביעו לכחלון בפריימריס ובבחירות האחרונות . זה שר האוצר היום שממונה על פתרון בעיית הדיור בישראל והפשרת קרקעות לבניה ? לא יהיה מפתיע לגלות שמיכרזי "דירה למשתכן" נתפרו לחברות בניה שבבעלות קובי מימון המתופעלים בהצהרה של אנשי קש..
שמוליק הירושלמי  |  03.10.15
6.
מתגלה ששר אוצר בישראל למעשה חבר של 1 הטייקונים מעלימי המס הגדולים ! גועל נפש !
תאגיד אקויטל־ישראמקו כולל שש חברות ישראליות הנסחרות בבורסה בשווי של מיליארדי שקלים, ואחזקות הכוללות גם שליטה ב–28% מקידוח תמר ששוויו כ–35 מיליארד שקל. מלבד זאת, עסקי הקבוצה כוללים את חברת נצבא שבבעלותה נדל"ן ברחבי הארץ, אזור התעשייה איירפורט סיטי ליד נתב"ג ונדל"ן ומלונות בהולנד ובגרמניה. השליטה בתאגידי הנפט והגז קיבלה משמעות רבה בינואר 2009, בעקבות הגילוי של מאגר הגז תמר. אלא שכבר כעשור לפני כן רדפה את מימון וצוף פרשה מהעבר, שהמשיכה להתקיים בזכות עקשנותם של מפרקי קווי אשראי. הוויכוח מתנקז לשאלה מה באמת קרה בין יוני 1995 לאוקטובר 1997, תקופה שבה רובר ארנקס, אז גיסו של מימון, הגדיל את אחזקותיו בתאגידי הנפט מ–5% ל–40%. אחד האירועים המשמעותיים ביותר בתקופה זו התרחש ממש בסמוך לקריסת חברת קווי אשראי, אז נמכרה האחזקה של קווי אשראי בחברות הנפט והגז לידי צוף. בדיעבד, אחזקות אלה היו יכולות לפתור חלק ניכר מבעיות החזר החוב לנושים הרבים של החברה.- נושים שמעולם לא קיבלו החזר !!!!! השאלה המרכזית היא מי שלט בקווי אשראי במועד המכירה: אם היה זה יובל רן או שאולי היו אלה מימון וצוף, כפי שטענו המפרקים ורן יובל. הפשרה באופן סופי ומוחלט הובלה ששאלה זו כלל לא תגיע לבירור משפטי, לאכזבתו הרבה של רן, המעוניין היה בין השאר לנקות את שמו כמי שברח מישראל והשאיר נושים נזעמים. בתצהיר שהגיש לבית המשפט מגולל יובל רן את פרשת קווי אשראי מנקודת מבטו, תוך שהוא חושף פרטים חדשים על פעילותם של מימון וצוף כאנשי עסקים. לטענתו, מימון וצוף ניצלו את המצוקה הכלכלית שאליה נקלעה קווי אשראי בימים שבהם הוא היה בעל השליטה, ולמעשו השתלטו על ניהול החברה, תוך הפעלת לחצים מחד גיסא ופיזור הבטחות שווא מאידך גיסא. לפי גרסת רן, מימון היה זה שעודד אותו לעזוב לחו"ל, תחילה להולנד ולאחר מכן ליוסטון, באומרו שתוך שנה או שנתיים תגיע קווי אשראי להסדר עם נושיה - "תספורת" שתשביע את רצון כל הצדדים - והוא יוכל לחזור לישראל. עדותו של כחלון מצטרף לתצהיר של יובל רן, כמו גם בשיחות של עם וילנסקי־מימון, בהן מדגיש יובל רן כמה פעמים שמאבקו הוא לא למען הכסף, אלא כדי להביא לעשיית צדק. והנה מגיע שר אוצר בישראל " משחק אותה " לא ידעתי שקובי ..לא שמעתי.שקובי..ואני יודע שקובי רק שכיר בכיר בלבד ..? ממש גועללל נפששש !
האזרח העשוק  |  03.10.15
5.
האם גם הפעם יצליח קובי מימון להכחיש את היקף נכסיו ורכושו? פרשת כחלון/מימון =ביזיון !
מימון מאוד התאמץ. שנים על גבי שנים לא נחשף פרט משמעותי על עסקיו וגם לא עליו באופן אישי. את חבריו הקרובים הוא שמר קרוב מאוד, כשהוא מבהיר להם מה גבולות הגזרה - מה מותר לחשוף ומה אסור ביחסים עימו. והכול היה אסור. מימון יצר סביבו בועה, מתחם סגור. פרשת השמיים הסגורים של בר רפאלי קטנה עליו.... ואז החבר כחלון רץ לפוליטיקה. מימון מצא את עצמו בסיטואציה בעייתית, אך עדיין הצליח להישאר תחת הרדאר, בדרך-כלל. הסקרנות הציבורית סביבו הפכה לבלתי נשלטת כשכחלון פסל את עצמו מלעסוק בכל דרך בענייני הגז, עקב קשריו עם "איש הגז" ממאגר "תמר", בעל השליטה בישראמקו, קובי מימון. בר אז תהינו איך מתחברות הגרסאות של שני החברים הטובים - הכחשתו של מימון את בעלותו בחברות ענק במשק; מול הימנעותו של החבר מלדון בעניינים הקשורים אליו. אם מימון הוא רק יו"ר-שכיר ולא בעלים, אז מה הבעיה של כחלון? אבל כחלון ידע שיש בעיה. הבועה של מימון איימה להתפוצץ. וכעת, בעדותו בבית המשפט, כחלון לא יכול היה להכחיש את מה שידוע לו זה שנים - החבר שלי הוא טייקון, אמר בקול רם. במילים אחרות כמובן, אבל קשה להתעלם מהדברים גם בנוסחם המקורי. התכנון המקורי היה שכחלון יעיד לטובת חברו הקרוב במשפט המתנהל מול זוגתו לשעבר, כרמלה וילנסקי. אולם נדמה כי "האילוץ העומד לחובת נבחר ציבור " שר אוצר בישראל כחלון על דוכן העדים רק סיבכה את החבר מימון. שהרי אם קובי מימון היה רק "שכיר" בחברות אלו מן הסתם כחלון לא היה "נבצר" מנושא עיסוק מתווה הגז . מתגלה כחלון מספיק "חכם ומתחכם" לדעת שעם כניסתו לממשלה "פרשת חקירת שלטונות המס " מול קובי מימון מזה 5 שנים ומעלה ממשיכה להתקיים ....ועל כן "דאג " לקבל אישור ל"נבצרות" בנושא עיסוק מתווה הגז בהיותו שר אוצר ושר בממשלה... אחרי עדות כזו קשה יהיה להכחיש מעורבות בעסקים ולטעון "הייתי רק יו"ר-שכיר", כפי שמימון טען עד כה. עכשיו נותרו מול בית המשפט הגרסאות הסותרות המקוריות מימון-וילנסקי, אך נראה כי הכף מוטה לכיוון גרסתה של כרמלה וילנסקי, אשר נהנית כעת מעדות של לא אחר מאשר שר אוצר מכהן. האם גם הפעם יצליח קובי מימון להכחיש את היקף נכסיו ורכושו? האם יצליח להוכיח לבית המשפט - מצויד בכלים שסיפק לו חברו הקרוב ביותר חיים צוף? עוד שאלה שחייבת להישאל: מה יהיה עם הבדיקה של רשות המסים את היקף נכסיו של מימון? האם העדות של כחלון תסבך את חברו הטוב בחקירה מעמיקה יותר? אם כזו אינה מתקיימת כבר, ניתן להניח שתיפתח או תחודש - או כל הגדרה אחרת שמתאימה. שר אוצר במדינת ישראל חבר טוב של טייקון מעלים מיסים ומיליארדים , שר אוצר הממונה על רשות המיסים חייב לחשוף לציבור שקובי מימון איננו שונה מבוזגלו בדימונה ואיננו מעל החוק וחוקי המס וניירות ערך בישראל.
03.10.15
לכל התגובות