חשד להונאת ענק בסין: חברת מסחר גנבה 7.6 מיליארד דולר ממשקיעים

הרשויות בסין האשימו פלטפורמת מסחר מקוונת בגניבה של מעל 50 מיליארד יואן (7.6 מיליארד דולר) ממשקיעים קטנים באמצעות הונאת פונזי.

 סוכנות החדשות הסינית שינחואה דיווחה היום (ב') כי מדובר בהאשמות נגד חברה בשם אזובו (Ezubo) שהפעילה פלטפורמה שחיברה בין לווים ומלווים.

החברה הסינית שהתרחבה במהירות, הציעה השקעות בתשואה גבוהה מעבר לממוצע בשוק ולנוכח ההאטה בכלכלה. המשטרה עצרה 21 חשודים שקשורים לחברה ולחברה האם, יוצ'נג אינטרנשיונל הולדינג גרופ (Yucheng International Holdings Group), בחשד להוצאת כספים במרמה מהציבור והונאה.

לפי הדיווחים בסין, הרשויות הסיניות חושדות שקורבנות ההונאה מונים כ-900 אלף משקיעים. ההאשמה המרכזית היא שהחברות הצליחו לפתות משקיעים עם הבטחות לתשואות והחזרים גבוהים, אולם הטענה היא ש-95% מפרוייקטי ההשקעות שפורסמו היו למעשה מזויפים.

בין העצורים נמצא היו"ר של יוצ'נג דינג נינג. זו היא אחת משערוריית ההונאה הגדולות בסקטור הפיננסי בסין.