רשות ני"ע במרדף, משקיעי יוטרייד אובדי עצות ואביב טלמור מסתובב בכנס בלונדון

בשעה שרשות ני"ע מחפשת אותו ברחבי העולם, ומאות משקיעים בישראל נותרו מודאגים לגבי השימוש שעשה בכספם, בעל השליטה בבית ההשקעות יוטרייד, אביב טלמור, הסתובב בימים האחרונים בכנס בלונדון. כך אמרו ל"כלכליסט" אנשי עסקים שהגיעו לכנס ICE totally gaming, שעוסק בחברות פורקס, אופציות בינאריות והימורים באינטרנט. הכנס החל ביום שלישי והסתיים היום (ה').

על פי רשות ני"ע, שהקפיאה את פעילות יוטרייד בחשד שמדובר בפירמידת משקיעים, טלמור גייס מכ-350 משקיעים בארץ 46 מיליון שקלים, אולם בחשבונות החברה אותרו 300 אלף שקלים בלבד. טלמור עזב את ישראל בחודש ספטמבר ולא שב אליה. לאחרונה הוציא בית המשפט צו כינוס נכסים לנכסיו, בעקבות בקשה להכריז עליו כפושט רגל. השאלה המרכזית שעליה אמור להיחקר טלמור כשיחזור לישראל, אם מרצונו החופשי ואם במקרה שיוצא נגדו צו מעצר בינלאומי, היא לאן נעלמו כספי המשקיעים.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", טלמור הקים רשת של חברות בינלאומיות למסחר בפורקס ואופציות בינאריות . המפרק הזמני של יוטרייד, עו"ד אלעד עפארי ממשרד כהן וילצ'יק, טען בדו"ח חריף שהוגש לאחרונה לבית המשפט שפעילות החברות הבינלאומיות מומנה על ידי המשקיעים בישראל.

"טלמור שלח ידו בכספי הלקוחות על מנת להקים רשת מסועפת של חברות מסחר בפורקס ברחבי העולם", כתב המפרק. "קבוצת החברות האמורה מחזיקה חשבונות בנק במקומות שונים בעולם. לידי המפרק הזמני הגיע מידע על קיומם של חשבונות בנק באנגליה, בפולין, באוסטרליה, בסיישל, בבולגריה במונטנגרו ובשוויץ. יש להניח כי קיימים חשבונות נוספים ברחבי העולם. החקירה בנושאים אלה טרם מוצתה".

"הקמת כל מערך החברות המסועף שפורט לעיל כרוכה במשאבים רבים", הוסיף המפרק. "בהתאם למידע המצוי בידי המפרק הזמני כעת – היו אלה כספי הלקוחות של החברה הישראלית אשר שימשו ומימנו את הקמת מערך החברות המסועף שפורט לעיל, ואת מימון עלויות הפעלתו, לרבות את עלויות התפעול של החברה הישראלית עצמה".