המשטרה: יש ראיות נגד עשרות מעורבים ברשת להלבנת הון ומס

המשטרה הודיעה היום (ג') על סיומה של חקירה בינלאומית נגד רשת מלביני הון, וגיבוש תשתית ראייתית נגד עשרות מעורבים בביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ-200 מיליון דולר.

תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), אשר ליוותה את החקירה, לעיון והחלטה לגבי הגשת כתבי אישום.

בחקירה הסמויה שניהלו כוח משימה והיחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה (יאח"ה), בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.

על פי הודעת המשטרה, בשלהי ספטמבר 2014 החלה החקירה הגלויה, עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים. בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

ממצאי החקירה מבססים לדברי המשטרה את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים ומצביעים על כך שמספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו"ל ובמרכזם גורמים העוסקים בתחום מתן שירותי מטבע – בין אם רשומים כדין ובין אם לאו, ניהלו רשת משומנת ומסועפת של עשרות מעורבים, אשר פעלו בכל רחבי העולם להלבנת כספים שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות.

על פי חומר החקירה ומארג הראיות שנאספו במהלכה, עשו המעורבים שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברה של כספים בסכומי עתק במספר מדינות בעולם וביצוע פעולות "חלפנות" בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.

בסיומה של החקירה עמדת המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע שורת עבירות ובהן עבירות על חוק איסור הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – זאת על ידי עשרות מעורבים ובהיקפים הנאמדים במאות מיליוני שקלים. חקירת הפרשה התנהלה במשותף עם יחידת יהלום ברשות המסים, היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובשת"פ בינלאומי נרחב עם מגוון רשויות אכיפה.