אלקטרולוקס, דיאדורה וקיה: כך הונו 6 נאשמים מנתניה חברות מסחריות ברחבי העולם

כתב אישום הוגש הבוקר (ד') נגד 6 תושבי נתניה הנאשמים כי בשיטה מתוחכמת הונו ועקצו חברות מסחריות ברחבי העולם ובהן אלקטרולוקס, דיאדורה וקיה בלמעלה מ-9 מיליון יורו.

כתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי מרכז שבלוד מייחס ל-6, הנרי עומיסי, דניאל אלון, ג'רמי ללום ומרדכי ללוש עבירות רבות של קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות, השמדת ראיות וכן עבירות הלבנת הון ועבירות מס.

לפי כתב האישום, הכולל 23 אישומים, החבורה מנתניה פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים. הנאשמים, כך נטען, חיפשו חברות הקשורות זו לזו כאשר לאחת חוב עסקי כלפי השניה. לאחר מכן, התחזו בפני החברה בעלת החוב כנציגיה של החברה שכלפיה החוב ותוך שימוש במסמכים מזויפים שכנעו אותה להעביר את תשלום החוב לחשבון בנק שלהם.

החבורה מנתניה פעלה מישראל ורימתה חברות ברחבי אירופה בהיקפים גדולים | צילום: שאטרסטוק

בהמשך, נטען בכתב האישום, כאשר החלו להגיע תשלומי החוב לכאורה לחשבונם, הם נהגו לפנות לחברה השנייה, מציגים עצמם כנציגי החברה בעלת החוב וטוענים לעיכוב בהעברת התשלומים. כך הצליחו להרוויח זמן בטרם תגלה זו שהתשלומים מועברים לחשבון אחר בכלל.

הנאשמים ואחרים, טוענים בפרקליטות, בנו מערך מרמה חובק עולם שמרכזו בישראל, כאשר שכרו דירות בהן הפעילו "חמ"ל מרמה" ובו ציוד טכנולוגי רב. לצד הפעילות בארץ החזיקו גם חשבונות בנק רבים בצ'כיה, סלובקיה ופולין, אליהם ביקשו לנתב את כספי המרמה. לצד מעשי המרמה שביצעו הנאשמים וצלחו, מפרטים כתבי האישום מספר ניסיונות מרמה. בשלב מסוים הרחיבו ה-6 את רשת המרמה ממדינות דוברות צרפתית לאיטליה וגייסו לשם כך את בונדי אנזו ואת יצחק סונינו, גם הם תושבי נתניה, שהנם דוברי איטלקית.

כתב האישום מפרט את תרגילי העוקץ שבוצעו לחברות השונות, כך למשל הונו את חברת מדיה מרקט (Media Market), תוך שהם מתחזים לנציגיה של חברת אלקטרולוקס (Electrolux) המספקת לה סחורה. לפי האישום, החבורה השתמשה בכתובות מייל ומסמכים מזויפים ותוך התחזות לעובדי החברות קיבלו במרמה מעל מיליון יורו מחברת מדיה מרקט.

בשיטה דומה הונו גם את החברות אלדי (Eldi) תוך התחזות לחברת בוש (Bosch) המספקת לה סחורה. בהונאה זו, כך נטען, גרפו לכיסם כ-800 אלף יורו. גם חברת ICI Paris XL נפלה קורבן לעוקץ, תוך שהנאשמים מתחזים לנציגי חברת שאנל ( Chanel), ובמקרה זה קיבלו במרמה, לפי האישום, כ-5.5 מיליון יורו.

בנוסף ניסו להונות את חברת קיה (Kia Motors France), תוך התחזות ושימוש בשמה של קבוצת הכדורגל Girondins de Bordeaux, העומדת בקשרים עסקיים עם Kia. לשם כך יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות, הנחזות להיראות ככתובות מייל רשמיות של החברות, זייפו מסמכים הנושאים את סמלי החברות וכן זייפו מסמכים בנקאיים. בדומה, לפי אישום נוסף ניסו הנאשמים להונות את ערוץ Eurosport בצרפת, תוך שימוש כוזב בשמה של LFP, הליגה לכדורגל מקצועני בצרפת.

עוד על פי כתבי האישום, ניסו הנאשמים עומיסי, אלון, ללום, בונדי וסונינו, בין היתר, להונות את חברת Diners Club Italia, תוך התחזות ושימוש בשמו של מנכ"ל החברה, וכן ניסו להונות חברות שונות תוך שימוש כוזב בשמה של חברת Diadora ובשמות של בעלי תפקידים מטעמה, לאחר שאספו מידע על חברת Diadora ועל חברות נוספות המנהלות עמה קשרים עסקיים.

על פי כתב האישום, בתקופת פעילותם הצליחה החבורה מנתניה לקבל במרמה מהחברות השונות סכום כולל של למעלה מ-9 מיליון יורו.

בכתב האישום מפורט עוד כי בתחילת חודש מאי נחשפו כמה מהמעורבים לכתבה תקשורתית בצרפת שעסקה במעשי מרמה המתבצעים כביכול מישראל ומטרתם חברות בצרפת. בפרקליטות טוענים כי מיד לאחר מכן, הנאשמים החלו לפרק כוננים קשיחים מן המחשבים בהם עשו שימוש בפעילותם, שברו והשמידו כונן קשיח ומחשבים וניסו להשמיד כונן קשיח נוסף, בכוונה למנוע את השימוש בהם כראיה ובכך לשבש הליכי משפט.

פרט לכתב האישום נגד ה-6, הגישה הפרקליטות לבית משפט השלום בנתניה כתב אישום נגד אנזו וסונינו, מי שסייעו לבצע את ההונאה. השניים נאשמים בעבירות של קשירת קשר לפשע, ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף והתחזות.

התיק נוהל בידי פרקליטות מחוז מרכז, עוה"ד דנה אלון ואיתן פינקלשטיין מהחוליה לאכיפה כלכלית משולבת ועוה"ד קובי מוסקוביץ' ועמרי גיל. הפרשה נחקרה בידי היחידה הארצית של משטרת ישראל בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המיסים והמחלקה הבינ״ל בפרקליטות המדינה, ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.