פרשת הונאת המשקיעים ביוטרייד: סמנכ"ל הטכנולוגיות חשוד בשיבוש החקירה

פרשת הונאת המשקיעים בבית ההשקעות יוטרייד של אביב טלמור: רשות ני"ע עצרה את סמנכ"ל הטכנולוגיות של הקבוצה, ואלרי מגאי, בחשד לשיבוש החקירה. לטענת הרשות, מגאי שיבש באופן יזום, בוטה ומתוחכם את החקירה בין היתר בקשר לחומרי המחשב של החברה. שופטת בית משפט השלום בת"א, רונית פוזננסקי-כץ, שחררה אותו בערבות של 100 אלף שקל.

פרשת יוטרייד החלה בחודש דצמבר לאחר שרשות ני"ע הקפיאה את פעילות בית ההשקעות בחשד שמדובר בתרגיל פירמידה. טלמור, שנמלט בסמוך לכך ללונדון, חייב כ-12 מיליון דולר למאות משקיעים. הוא הסגיר את עצמו לידי חוקרי הרשות בחודש מרץ, ונחקר בחשד לביצוע עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים והלבנת הון.

על פי החשד טלמור, באמצעות עובדי החברה, גייס בין השנים 2015-2012 עשרות מיליוני שקלים מכ-600 משקיעים וניהל את תיקי ההשקעות שלהם, זאת כאשר אינו מחזיק ברישיון לניהול תיקים כנדרש בחוק הייעוץ. במקרים רבים, חושדת הרשות, כספי המשקיעים החדשים הועברו לתשלום חובות כלפי המשקיעים הישנים, כך שלמשקיעים מוצגת יתרת זכות פיקטיבית שאין מאחוריה דבר.

התעלומה שחוקרי הרשות, כמו גם המפרק שמונה ליוטרייד, עו"ד אלעד עפארי, מנסים לפצח היא לאן נעלמו הכספים שגייס טלמור. כפי שנחשף ב"כלכליסט", על פי החשד טלמור עשה שימוש בכספם של הלקוחות בישראל להקמת רשת בינלאומית של חברות פורקס ואופציות בינאריות.