הטלת אחריות פלילית על "איש הקש" שהוצב בחזית קנוניית הברחת הטבק

אחריותו של איש קש, אשר שימש חזית בחודש פברואר האחרון, לאחר ניהול חקירה סמויה של מספר חודשים, בו חשפה המשטרה, בשיתוף פעולה עם רשות המסים, חשד לפרשת הונאה והלבנת הון חסרת תקדים בתחום מכירת הטבק.

חוקרי משטרת ישראל ומע"מ חיפה, מפקחי יחידת יהל"ם בצה"ל (יחידת הנדסה למשימות מיוחדות) ועובדי יס"מ מכס חיפה עצרו, בפעילות משותפת, מספר חשודים בחשד למעורבותם בפרשייה.

מסתמן כי החשודים, נהגו לרוקן טבק איכותי ממכולה שהגיעה לנמל חיפה מירדן ואוחסן בנמל, שאמור היה לשמש תחנת מעבר בדרך למשלוח הטבק לאירופה. החשודים נהגו לארגן משלוחי ייצוא של טבק באיכות פחותה/עשבים מיובשים אחרים (לא ממש ברור מה מכיל החומר ועד כמה מסוכן הוא. מדובר במוצר שהכיל חומרים כימיים ללא אישור ופיקוח).

את הטבק האיכותי שהוציאו מן המכולה מכרו, כך נראה, בארץ, על אף שלא נרשם ככזה המיועד למכירה. לפיכך, מצטייר, כי נועד להברחה, תוך התחמקות החשודים מתשלומי מסי מכס, מע"מ ומס קנייה בסכום חסר תקדים ובהיקף חסר תקדים.

מלבד המעצרים, הניבה הפעילות תפיסת כספים מזומנים בסך של 2.5 מיליון ש"ח, 6 רכבי יוקרה ו- 3 נכסי נדל"ן, לצורך בקשת חילוט הטובין לטובת המדינה.

מנהל המכס רשאי להחרים/ליטול בעלות על טובין נושאי עבירה, כאלה שהובאו בהפרת איסור, הגבלה או הסדר, כמו הברחה, הפרת זכויות קניין וכיוצ"ב. החילוט מאיין את זכויות הבעלים המקורי ברכוש המוחרם, לטובת המדינה.

חילוט/החרמת כספים, היא תפיסת הסכומים שהופקדו כעירבון במכס, עד שיוכיח בעליהם כי עומד בתנאים בגינם הופקדו, למשל, הוכחת יצוא טובין.

אם יורשעו החשודים, עלולים למצוא עצמם מאחורי סורג ובריח, ללא מעט שנים.

מעשה שהיה כך היה

בשנת 2011 התאגדה חברת קיסמט סרוויסס אורן בע"מ. מי שנרשם כבעל המניות בה הוא אדם בשם רונן אורן. בין השנים 2014 ועד מעצרם של השמונה, ככתוב, שלטו בחברה חיים חג'ג', מי ששימש מנהלה ומוסא סבא, הידוע בכינוי "אבו עלי", אשר ניהל עניניה הכספיים. שניהם היו שותפים להכנסות.

טרם תחילת שנת 2014 קשר חיים קשר עם מנשה בן ציון דלאל והודיע לו כי מניות החברה תועברנה להירשם על שמו, במטרה להסתיר את הבעלות האמיתית בחברה, על מנת שלא יהא דיווח אמת על פעילותה לרשויות.

ממועד זה, היה דלאל רשום כבעלים היחיד של החברה, אולם בפועל, שימש שכיר שקיבל הנחיות עבודה מחיים ואבו עלי, בכל הנוגע לפעילות החברה וביצוע רישומים במסמכיה.

בראשית שנת 2015 נקשר קשר בין אבו עלי, מלכה יונגוס (בת זוגו של חיים) ומוני (מנהל מחסן רישוי, כהגדרתו בפקודת המכס (נוסח חדש), יוסף, שאהאר ובין דלאל ומחמוד בן אחמד חילו, להבריח טבק לנרגילות מסוג "טומבק" לתחומי מדינת ישראל ולהפיצו בה, תוך התחמקות מתשלום מס על יבוא הטבק על פי דיני המכס.

הטבק הירדני שוחרר, כך נטען בכתב האישום, שלא כדין, מן המחסן, והועבר לחנות בכפר עראבה, השוכן בגליל התחתון, לידיו של מחמוד שרכש אותו, ודאג לעיבודו ולהפצתו בישראל ובשטחים מבלי לדווח על כך לרשויות, ואילו הטבק המזויף, נשלח לרומניה ולגאורגיה, תוך יצירת מצג שווא, כלפי רשויות המכס, כאילו מדובר ביצוא של הטבק הירדני.

"הקושרים" התחמקו במזיד מתשלום מס קנייה בו חבו בגין יבוא הטבק הירדני ומתשלום מס ערך מוסף בסך כולל של למעלה מ- 16 מיליון ש"ח. הטבק הירדני, הרכוש בו נעברו העבירות והרכוש שאפשר את ביצוען (הטבק המזויף) וכן התמורה שהתקבלה ממכירת הטבק והתמורה ששולמה לכל אחד מן המעורבים בקשר הינם רכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, תס"ש-2000. שווי השוק הכולל של הטבק הירדני שבו נעברה העבירה עומד על סך של למעלה מ- 21 מיליון ש"ח.

התיק שבנדון, מעלה שאלה עקרונית, מה העונש הראוי שיש להשית, על איש קש שכל חטאו הסתכם בכך (לטענת ההגנה) שהסכים להירשם כבעל החברות, בעוד מי שעמד בפועל מאחורי הפעילות הפלילית ומאחורי החברות הנ"ל , הוביל את איש הקש בכחש , בעת שציין בפניו, כי החברות הללו מייבאות קשיו.

התיק שבנדון מעלה שאלה נוספת כיצד הבעלים של מחסן ההחסנה הצליח להבריח לכאורה ממחסן ההחסנה של המדינה עשרות טונות של טבק, וזאת ממניעים של בצע כסף, בעוד בימים אלה המדינה הגיעה עימו להסדר טיעון מקל של 6 חודשים עבודות שירות וקנס של מיליון ₪.

עו"ד ניר יסלוביץ, סניגורו של דלאל: "מרשי הוא קורבן למעשה הונאה רחב היקף, שנעשה אחר גבו ושלא בידיעתו. מרשי שימש "איש קש" שנוצל בעורמה בידי ה- "קושרים", על מנת שאלה יבצעו את זממם, מבלי לדעת ומבלי שנאמרה לו מילה וחצי מילה בעניין זה (ואף לא רמז). תמוהה העובדה, "בעיניי", באשר למאמצים שעושה הפרקליטות ובאמצעים בהם עושה שימוש, לשייך את מרשי לחבורת "הקושרים", אשר הם

אלה שביצעו את העבירות. לראיה, מרשי לא נכח במחסן ולו פעם אחת ובטח שלא ידע שהוחלף הטבק המקורי באחר, מזויף". מן הראוי, שהמדינה תכוון את חיציה כנגד מנהל המחסן, אשר אפשר את מעשה ההחלפה וכנגד מי שהוא המוח ששידך בין "הקושרים", שידל אותם לביצוע העבירות, הנחה אותם באשר לאופן ביצוען וניהל את קרנבל ההונאה הזה. לראיה ובסתירה לכתוב בכתב האישום - מרשי לא הפיק כל רווח ולא קיבל ולו נתח קטן מן הסכום הנקוב. למרשי, המתמודד כיום עם אישומים חמורים, זו ההסתבכות הראשונה בפלילים. אני מצר על כך מאוד וסמוך ובטוח כי הצדק יראה וגם יעשה בבית המשפט שבטוחני, שימצא לנכון, כי לא היו לו יד ורגל בפרשה, למרות המתואר בכתב האישום".

עו"ד ניר יסלוביץ' עוסק בתחום הפלילים