נעצר רואה חשבון שהתחזה לעורך דין וביצע עבירות מע"מ

רו"ח ישראל דניאלי, אלוף משנה (מיל') נעצר אתמול (ד') בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, תוך שהוא מתחזה לעורך דין.

בבקשת המעצר של רשות המסים מפורט כי עובדי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים הגיעו לדניאלי בעקבות חקירה נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות. דניאלי, רואה חשבון במקצועו, טיפל באותן חברות.

ישראל דניאלי, לפני שהודח מצה"ל | צילום: דובר צה"ל

לפי החשד, העביר דניאלי חברות פעילות שהחזיק אצלו "על המדף" לשמות של אנשי קש, שחלקן לא ידעו זאת. דניאלי עשה זאת בכך שהתחזה לעורך דין והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחותמות מזויפות של חברות, כדי להעביר אצל רשם החברות - חברות על שם אנשי קש. בחיפוש שנעשה במשרדו בשבוע שעבר במגדל טויוטה בתל אביב נתפסו 130 חותמות מזויפות ומסמכים מזויפים.

בנוסף, על פי חשדות רשות המסים, הציג לה דניאלי מצג שווא באמצעות מסמכים המעידים כאילו מדובר בחברות המגישות דו"חות לרשות המסים, למרות שלא כך היה.

בדיון בבית המשפט הוסיף החוקר וציין כי נבדק חשד לפיו קיבל דניאלי כספים מחברות שנועדו לתשלום עבור רשות המסים, אולם הם הופקדו בחשבונו הפרטי.

עוד עולה מפרוטוקול הדיון כי לפני כחודשיים ניסו החוקרים לזמן את החשוד לחקירה, אך הוא לא התייצב אליה.

מעצר (אילוסטרציה)	צילום: שאטרסטוק

בית משפט השלום בירושלים הורה על מעצרו עד ליום ראשון, מאחר ש"מדובר בהיקף חריגה גדול ביותר".

דניאלי, לשעבר סגן מפקד אוגדת אילת, הודח מצה"ל ב-2010 לאחר שמסר את רכבו הצבאי וציוד צבאי נוסף לאזרחים. כמו כן לא דיווח על ארועים אלו למשטרה הצבאית.

תא"ל ברביבאי קבעה כי מדובר ב"מעידה ערכית של הקצין שאינה עולה בקנה אחד עם המצופה ממפקד בצה"ל, בוודאי לא ממפקד בכיר צבאי שלא במסגרת הפקודות".

עו"ד עודד סבוראי, בא-כחו של דניאלי מסר בתגובה: ״מרשי משוכנע שהחקירה תגלה כי אין ממש בחשדות המופנים כלפיו וכשרשויות החקירה ייחשפו למלוא החומרים, הן ייווכחו לדעת כי מדובר באי-הבנה מצידן של תמונת המצב. החותמות שנמצאו אצל מנהל החשבונות של החברות אינן מזויפות למיטב ידיעתו והן אותנטיות ושייכות לאותן חברות. מרשי מעולם לא נתן ידו בכל הקשור לחשבוניות פיקטיביות, וכל פעילותו הייתה והינה חוקית ונורמטיבית. מרשי מייחל למיצוי מהיר של החקירה ולחזרה לשגרת פעילותו המקצועית״.