אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הותר לפרסום: אחיו של חיים רביבו בין החשודים בהקמת רשת שעקצה חברות מחו"ל צילום: אוראל כהן

הותר לפרסום: אחיו של חיים רביבו בין החשודים בהקמת רשת שעקצה חברות מחו"ל

אלי רביבו, אחיו של כדורגלן העבר הוא אחד החשודים בהקמת רשת שביצעה הונאות רחבות היקף כלפי חברות ואנשים פרטיים בחו"ל. השבוע נעצרו החשודים והובאו להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון

30.11.2016, 12:39 | נעמי צורף
הותר לפרסום: אלי רביבו, אחיו של כדורגלן העבר חיים רביבו, הוא אחד מהחשודים בהקמת רשת שפעלה במטרה "לעקוץ" חברות בחו"ל. ביום שני השבוע נעצרו החשודים בפרשה והובאו להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון מול השופט עמית מיכלס. מעצרו של אלי הוארך עד ליום שני ה5.12.16.

ככל הנראה עיקר הפרשה הוא סביב החשד כי המעורבים פעלו במסגרת חברת אופציות בינאריות שביצעה הונאות רחבות היקף כלפי חברות ואנשים פרטיים בחו"ל. ה"עוקץ" התבצע בין היתר על-ידי יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים, תוך הסתרת הכספים מרשויות האכיפה. העבירות המיוחסות לחשודים הן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לפשע.

אלי רביבו, צילום: אוראל כהן אלי רביבו | צילום: אוראל כהן אלי רביבו, צילום: אוראל כהן

חוקרי להב 433 הגיעו לבתיהם של החשודים וערכו חיפושים בבתיהם באשדוד, נתניה, תל אביב-יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות. במסגרת פעילות המשטרה נתפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה וכן נלקחו החשודים לחקירה במשרדי היחידה.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע רשות ניירות ערך, ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי).

עו"ד ארז אבוהב, המייצג את רביבו מסר: "אלי אינו קשור לרשת כזו או אחרת ואין לו הידע הפיננסי המתבקש לפי החשדות. אין לו כל ידיעה ולא הציגו לו איזה חברות או אנשים טוענים שרומו כפי טענת המשטרה. מדובר בחשד ראשוני שלדעתי יתפוגג בהמשך".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות