חשד למרמה והלבנת הון בחברת כוח אדם המייבאת ומעסיקה עובדים זרים בתחום בניין

על פי החשד, החשודים חברו להקמה וניהול של חברת כוח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום.

בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים ומעורבים נוספים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

החקירה מנוהלת בשיתוף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה).

מהמשטרה נמסר כי בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך.

פועלי בניין זרים. ארכיון | צילום: אוראל כהן