המשטרה: 20 נעצרו בחשד להונאת ענק של חברות בעולם

המשטרה עצרה הבוקר (ד') 20 חשודים במעורבות בביצוע עבירות הונאה, איומים וסחיטה כנגד חברות ברחבי העולם. לפי החשד, ההונאה בוצעה בשיטת "הנדסה חברתית" - התחזות לבעלי תפקידים בחברות, תוך מצג שווא באינטרנט וללא מפגש פיזי במטרה לקבל כסף במרמה.

על פי הודעת המשטרה, "כוחות יחידה ארצית, במסגרת חקירה מורכבת, מסועפת ומאומצת, פשטו הבוקר על מספר זירות ברחבי הארץ, ועצרו 20 חשודים החברים ברשת הפועלת ומנוהלת כארגון פשע. חברי הרשת חשודים בביצוע עבירות הונאה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות מיסוי, ניהול ארגון פשיעה והלבנת הון".

מממצאי חקירה סמויה אשר נוהלה במשך למעלה משנה וחצי, כך הודעת המשטרה, עלה כי הפעילות של רשת זו הינה מתמשכת, רחבת היקף וחובקת מדינות רבות.

מרכז כובד פעילות הרשת מצוי בישראל ובמסגרתה פעלו החשודים מישראל ומאזורים נרחבים ומגוונים ברחבי העולם, תוך שימוש בפלטפורמות אינטרנט ומחשב ליצירת מצג שווא אל מול החברות הזרות. כספי ההונאה הועברו מחו"ל לחשודים בישראל, בדרכים שונות ולאחר הלבנתם. היקף ההונאות, שעולה בפרשה זו, נרחב ועומד על עשרות מיליונים במט"ח (דולר ויורו).

על פי הודעת המשטרה "הונאות בינלאומיות אלה, המכונות 'הנדסה חברתית', הינן בגדר שיטת הונאה אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות ויוצרת נזק תדמיתי חסר תקדים למדינת ישראל כמוקד המייצא עבירות הונאה מסוג זה.

הנדסה חברתית היא כאמור התחזות לבעלי תפקידים בחברות תוך מצג שווא באינטרנט במטרה לקבל כספים מתוקף סמכותם ותפקידם. הכספים מועברים תחילה לחשבונות בחו"ל ובהמשך - תוך שימוש באנשי קש, חברות קש והלבנה - מועברים הכספים לארץ.

לפי הודעת המשטרה, "פעילות זו גובתה על ידי עבריינים בישראל, אשר קיבלו נתח מהרווחים ובתמורה הגנו על מבצעי ההונאות, תוך שימוש בסחיטה ואיומים במקרה הצורך".

החקירה נוהלה על ידי יחידה ארצית של משטרת ישראל ובשיתוף יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ולוותה על ידי פרקליטות מחוז ת״א.