אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
פרשת הבנק המחתרתי: דורון אלעד הורשע בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט צילום: אוראל כהן

פרשת הבנק המחתרתי: דורון אלעד הורשע בעבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט

על פי כתב האישום, אלעד יחד עם מנחם מגן נתנו שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. מגן נידון ל-4 שנות מאסר ביוני 2015

24.10.2017, 17:24 | זוהר שחר לוי
דורון אלעד, שנאשם בפרשת הבנק המחתרתי, "צ'ק ליסט", הורשע היום (ג') בבית המשפט המחוזי בעבירות מס, הלבנת הון, בהשמדת ראיה ובשיבוש מהלכי משפט. יחד עם זאת הוא זוכה מכמה עבירות המס שיוחסו לו בכתב האישום.

קראו עוד בכלכליסט

בכתב האישום שהוגש נגד אלעד, נטען כי הפעיל יחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים בין השנים 2015-2011. השניים, נטען, נתנו שירותי מטבע למאות לקוחות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון.

הבורסה ליהלומים ברמת גן , צילום: אוראל כהן הבורסה ליהלומים ברמת גן | צילום: אוראל כהן הבורסה ליהלומים ברמת גן , צילום: אוראל כהן

בנוסף נטען כי העמידו נכסים פיננסים בחו"ל ליהלומנים ואנשים אחרים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים ללא דיווח לרשויות וכן כי פעלו להנפקה של חשבוניות פיקטיביות עבור לקוחותיהם היהלומנים. בנוסף טענה הפרקליטות כי השניים שיבשו את החקירה על ידי הסתרת תיעוד פעילותם העבריינית במקומות מסתור ועל ידי השמדתו.

מגן הורשע במסגרת הסדר טיעון לאחר שהודה במיוחס לו ונידון ל-4 שנות מאסר ביוני 2015 ולקנס של 125 אלף שקל.

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, טלי חיימוביץ, הרשיעה כעת גם את אלעד, אף שזיכתה אותו בכמה עבירות מס שיוחסו לו.

השופטת קיבלה את עמדת הפרקליטות לפיה אלעד היה שותף מלא של מגן ולא עובד "פקיד במשרה חלקית", כפי שטענו סנגוריו. "הגרסה", נכתב בהכרעת הדין, "לפיה היה הנאשם רק פקיד במשרה חלקית בעסק של מגן, נכבשה על ידי הנאשם בחקירותיו במשטרה והופיעה לראשונה רק לאחר שנחשף לצילומי הסתר... גרסת הפקיד במשרה חלקית, קורסת מול הראיות, בפרט מול גרסאות אחרות של הנאשם עצמו".

באשר להשמדת הראיות כתבה בהכרעת הדין: "הוא פעל בצוותא חדא עם מגן, להכשיל את החקירה ואת ההליך המשפטי שעלול להגיע בעקבותיה, בדרך של הגברת תדירות גריסת הרישומים הישנים והחבאת הרישומים העדכניים".

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי: "אלעד היווה חוליה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי".

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות