אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
המשטרה תפסה תיבות מייל של עובדי לאומי, כולל בכירי עבר

בלעדי לכלכליסט

המשטרה תפסה תיבות מייל של עובדי לאומי, כולל בכירי עבר

התיבות נתפסו במסגרת חקירה בחשד לביצוע עבירות מס, מרמה והלבנת הון. החקירה בישראל נפתחה בעקבות הסדר שאליו הגיע הבנק מול רשויות בארה"ב, שבו הודה כי סייע לאזרחים אמריקאים להעלים מס ושילם קנס של 400 מיליון דולר

12.11.2018, 06:53 | תומר גנון

המשטרה תפסה את תיבות המייל של 11 מנהלים ועובדים לשעבר בבנק לאומי, בהם בכירים, במסגרת החקירה הפלילית נגד הבנק בחשד לביצוע עבירות מס, מרמה והלבנת הון - כך נודע ל"כלכליסט".

החשד של צוות החקירה, המשותף ליחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית ולרשות המסים, מתמקד בפעולות שביצעו בעבר המנהלים הבכירים והעובדים כדי לסייע ללקוחות הבנק לחמוק מתשלום מס בארה"ב.

קראו עוד בכלכליסט

מימין: מנכ"לית לאומי לשעבר גליה מאור, היו"ר לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ. החזירו בונוסים במיליוני שקלים מימין: מנכ"לית לאומי לשעבר גליה מאור, היו"ר לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ. החזירו בונוסים במיליוני שקלים מימין: מנכ"לית לאומי לשעבר גליה מאור, היו"ר לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ. החזירו בונוסים במיליוני שקלים

החקירה נגד בנק לאומי ונושאי משרה בו נפתחה ב־2017, בעקבות הסדר שאליו הגיע הבנק ב־2014 עם הרשויות בארה"ב, שבמסגרתו שילם 400 מיליון דולר והודה כי סייע לאזרחים אמריקאים להעלים מס.

לאחר אישור ההסדר הוקם בישראל צוות שבחן וקבע כי יש מקום לפתוח בחקירה פלילית גם בישראל, בין היתר נגד בכירי הבנק בתקופה הרלבנטית: המנכ"לית לשעבר גליה מאור, יו"ר הבנק לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ.

עד כה, עיקר החומר שנבחן בחקירה הגיע מרשות המסים, מדיווחי בנק לאומי לרשות לאיסור הלבנת הון, מחומר שאליו נחשף בנק ישראל ומחומרים נוספים שלאומי העביר בעבר לרשויות בארה"ב ולמשטרה בישראל.

במסגרת החקירה הוציאה המשטרה גם צווים לשלושה סניפים של הבנק בתל אביב ובירושלים, ובהם דרישה לקבל מסמכים הנוגעים לחשבונות של כ־30 לקוחות.

במקביל לחקירה הפלילית, הבנק יישב תביעות אזרחיות שהוגשו נגדו בפרשה. כך, למשל, בספטמבר 2016 שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב חאלד כבוב אישר פשרה שבמסגרתה החזירו הבכירים בבנק בונוסים ומענקים שקיבלו: מאור החזירה 2.6 מיליון שקל, רף השיב 1.7 מיליון שקל ואיצקוביץ החזיר 800 אלף שקל.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות