צילום: דוברות הכנסת
השר אריה דרעי נחקר היום בלהב 433
מדובר בהשלמות חקירה בתיק שבו המשטרה המליצה, בנובמבר 2018, להעמיד את דרעי לדין על ביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות מס
שר הפנים אריה דרעי נחקר הבוקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433.
מדובר בהשלמות חקירה בתיק שבו המשטרה המליצה, בנובמבר 2018, להעמיד את דרעי לדין על ביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים, עבירות מס של מיליוני שקלים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ומסירת תצהיר כוזב (שבועת שקר) למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו.
החקירה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ביחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ת"א, העלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.
כמו כן עסקה החקירה בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
במסגרת הפרשה התבססה תשתית ראייתית לכאורה גם נגד אחיו של דרעי, עו"ד שלמה דרעי, על ביצוע עבירות מס בסכומים של מיליוני שקלים.
12 תגובות לכתיבת תגובה