אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
הבריח בנתב"ג 260 אלף דולר בקופסת אוריאו - וישלם קנס של 250 אלף שקל

הבריח בנתב"ג 260 אלף דולר בקופסת אוריאו - וישלם קנס של 250 אלף שקל

לפי נתוני רשות המסים, סך העיצומים הכספיים שהוטלו על מי שלא דיווחו למכס כנדרש על הכנסת והוצאת כספים במעברי הגבול במהלך המחצית הראשונה של 2018, עמד על 1.2 מיליון שקל; בין המקרים: אדם שהכניס דרך המסלול הירוק 188 אלף יורו, בטענה שמקור הכסף הוא מכירת יהלום בנמל התעופה במוסקבה

15.01.2020, 15:07 | עמרי מילמן

הורדת תקרת חובת הדיווח על הכספים במעברי הגבול, מ-100 אלף שקל ל-50 אלף שקל במעברים הימיים ובנתב"ג ול-12 אלף שקל במעברים היבשתיים, במסגרת תיקון החוק לאיסור הלבנת הון, הביאה לעלייה אדירה בעיצומים הכספיים בעקבות עבירות אלו.

קראו עוד בכלכליסט

העיצומים הכספיים על מי שלא דיווחו למכס על הכנסת והוצאת כספים בניגוד לחוק במעברי הגבול  עמדו על 1.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, ב-126 החלטות; כך עולה מהחלטות הוועדה להטלת עיצום כספי שפרסמה רשות המסים עבור אותה תקופה. בתקופה המקבילה ב-2017 הוטלו עיצומים בסך 172 אלף שקל בלבד. ב-23 החלטות

תיקון החוק נכנס לתוקף בדצמבר 2017, אולם האכיפה החלה רק בפברואר 2018.

העיצום הגבוה ביותר שניתן במסגרת אותה תקופה, 250 אלף שקל, הוטל על סעיד מחמוד יחיא שהסתיר בכניסה לארץ דרך נתב"ג 260 אלף דולר בקופסת עוגיות OREO. יחיא לא דיווח על הכספים גם למכס האמריקאי. שלושה חודשים לאחר מכן נתפס שוב בנתב"ג כאשר הוא מנסה להבריח 27 אלף דולר, אולם טען כי לא הכיר את שינוי החוק בנוגע להפחתת תקרת הדיווח ולכן קיבל קנס נמוך משמעותית של 5,000 שקל.

אוראו אוראו אוראו

אדם נוסף שנקנס בעיצום גבוה של 225 אלף שקל הוא איליה גבריאלוב, שלפי הדיווח של רשות המסים הגיש טופס דיווח כוזב ברוסית בו הצהיר כי אין לו כספים מעבר לתקרה האפשרית למרות שבפועל נכנס עם 125 אלף יורו ו-40 אלף דולר במזומן.

במקרה אחר אדם הכניס דרך המסלול הירוק (מבלי לדווח כלל) 188 אלף יורו. הוא הסביר למכס כי מקור הכסף הוא מכירת יהלום בנמל התעופה במוסקבה לרוכשת שהגיעה משוויץ. בעוד שהייתה לו קבלה על המכירה, לא היו לו כל פרטים מזהים של הרוכשת, במטרה להסדיר את מקור הכסף מול רשות המסים. הוא נדרש לשלם 120 אלף שקל.

לרשות המסים יש אפשרות לנקוט בהליך פלילי נגד אותם מפרים, או בהליך מנהלי הכולל עיצום כספי ללא הרשעה בפלילים כאשר יש הוכחה של ההפרה ברמה העובדתית.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות