בשוויץ החל המשפט נגד קרדיט סוויס: "התיר לסוחרי סמים להלבין 150 מיליון פרנק שוויצרי"

כנופיית סמים, הלבנת הון, מזוודות מלאות במיליוני יורו, רצח בסופיה ומתאבק בולגרי לשעבר שמביט על הכל מלמעלה. לא, לא מדובר בתסריט לסרט הוליוודי, אלא בכתב אישום שהוגש נגד קרדיט סוויס, שתעמוד היום (שני) למשפט בשווייץ. 

האשמה נגד הבנק היא שהתיר לכנופיית סוחרי קוקאין מבולגריה להלבין דרכו מיליוני יורו, שחלקם נכנסו לסניפי הבנק במזוודות.

עפ"י התביעה, מנהל בכיר לשעבר של קרדיט סוויס, שהצטרף לחברה בשנת 2004, הביא איתו לקוח בולגרי המקושר לאבלין באנב (57), מתאבק לשעבר, וסוחר סמים מוכר באירופה. אותו לקוח, שבשנת 2005 נורה למוות כשיצא עם אשתו ממסעדה בסופיה, היה נכנס לבנק עם מזוודות עמוסות במזומנים, והמנהל היה דואג שיגיעו לכספת הבנק. 

המנהל לשעבר, שעזב את קרדיט סוויס ב-2010, סייע להסתיר את מקורות הכסף, וביצע עבור הנאשמים עסקאות ביותר מ-146 מיליון פרנק שווייצרי (505 מיליון שקל), כולל 43 מיליון במזומן. שיטת הפעולה של החבורה, על פי כתב האישום, כללה חלוקה של מיליוני היורו לסכומים קטנים יותר, שנמצאים מתחת לסף ההתראה נגד הלבנת הון, הכנסתם לכספות הבנק ובהמשך העברתם לחשבונות. 

בנק קרדיט סוויס, סניף ציריך | צילום: רויטרס

מדובר במשפט פלילי ראשון בהיסטוריה לבנק שווייצרי, והתביעה דורשת מהחברה פיצוי של 42.4 מיליון פרנק שווייצרי. כתב האישום משתרע על פני יותר מ-500 עמודים.

קרדיט סוויס מצדה טוענת כי הדברים אינם נכונים: "אנו דוחים ללא סייג את כל ההאשמות בנושא הזה, ובטוחים שהעובד לשעבר של החברה חף מפשע". עורך דינו של העובד לשעבר, ששמו אסור לפרסום על פי החוקים בשווייץ, אמר שכתב האישום אינו הוגן, והלקוח שלו מכחיש שביצע פעולות נגד החוק. הפרקליט של שני חברי כנופיית הסמים, נגדם יש אישומים רבים כמו למשל הונאה וזיוף מסמכים, טוען כי למרות שמאז בנקים שווייצרים אימצו מדיניות מחמירה יותר נגד הלבנות הון, בעיקר בכל מה קשור להכרה של היסטוריית הלקוח, לאור לחץ בינלאומי שהופעל עליהם, היה מדובר בנוהג מקובל וקבוע בזמן הפקדות, והם לא עשו משהו שאינו חוקי. 

באנב, שבמקרה הזה אינו נכלל בכתב האישום אבל מקושר מאוד לחבורה שעומדת למשפט, הורשע לפני חמש שנים באיטליה בסחר בסמים וב-2018 בבולגריה על היותו חלק מארגון פשע, שהעביר אלפי קילוגרמים של קוקאין מאמריקה הלטינית. באנב הצליח להימלט, אבל נעצר בספטמבר האחרון באוקראינה, והבולגרים מבקשים את הסגרתו. 

רק לפני שנה וחצי קרדיט סוויס הייתה במרכזה של סערה אחרת, בעקבות פרשת ריגול אחרי עובדיה. מי ששילם את המחיר הוא המנכ"ל טיג'אן תיאם, שהודח בשל החשד שהוא זה שנתן את ההוראה לרגל אחרי העובדים. מקורביו טענו מנגד כי הודח על רקע גזעני.