מימין: הת'ר מורגן ואיליה ליכטשטיין. מואשמים בגניבת ביטקוין | צילום: מתוך אינסטגרם
אחרי 6 שנים: נעצרו חשודים בשוד הביטקוין הענק בארה"ב - בני זוג מניו יורק
לטענת משרד המשפטים האמריקאי - בני הזוג איליה ליכטנשטיין (34) ואשתו הת'ר מורגן היו מעורבים בגניבת המטבעות מפלטפורמת ביטפינקס ב-2016, בסכום של מעל 5 מיליארד דולר - המשרד תפס מטבעות בהיקף של 3.6 מיליארד דולר. השניים הלבינו בקצב איטי את הכסף והעבירו כ-25 אלף מהמטבעות למזומן, זהב ו-NFT
משרד המשפטים האמריקאי חשף כי תפס מטבעות ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר שנגנבו ב-2016 בפריצה לפלטפורמת המסחר בקריפטו ביטפינקס (Bitfinex). כמו כן, לפי דיווח באתר מרטקווץ', חוקרים פדרלים של המשרד עצרו בני זוג החשודים בגניבה.
התובעים מסרו כי הצליחו להתחקות אחר הכסף הגנוב, כ-120 אלף ביטקוין, דרך רשת מסובכת של עסקאות שנועדה להסתיר את מקור הכסף, ושהסתיימה בארנק קריפטו שבשליטת איליה ליכטנשטיין (34) ואשתו הת'ר מורגן (31).
בני הזוג נעצרו היום (ג') בשעות הבוקר במנהטן וצפויים להופיע בפני שופט. הכוונה להגיש נגדם כתב אישום בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון ולהונות את הממשל האמריקאי. העבירות הללו נושאות עונש של עד 25 שנות מאסר. עם זאת, לפי הודעת הרשויות הם לא יואשמו בארגון הפריצה עצמה.
הרשויות לא הצליחו להתחקות אחר כל הכסף שנגנב ב-2016 והחקירה עוד נמשכת. לפי ערכי המטבע כיום, שווי כלל המטבעות שנגנבו הוא גבוה מ-5 מיליארד מיליארד דולר.
Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 8, 2022
Government Seized $3.6 Billion in Stolen Cryptocurrency Directly Linked to 2016 Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/cwMJyTuQfI
"רשויות אכיפת החוק הוכיחו פעם נוספת שיש ביכולתנו לעקוב אחר הכסף דרך הבלוקצ'יין, ושלא נאפשר למטבעות קריפטו להפוך למקלט בטוח להלבנות הון או לתחום של עבירות על החוק בתוך המערכת הפיננסית שלנו", מסר העוזר לתובע הכללי קנת' פולייט מחטיבת הפשיעה של משרד המשפטים. "המעצר היום מראה שבכוונתו לנקוט עמדה מחמירה נגד מי שמנסים לכאורה להשתמש במטבעות וירטואליים לצרכים פליליים".
לפי התובעים, בני הזוג הלבינו לאטם את הכסף, והעבירו בסביבות 25 אלף מטבעות לכסף רגיל, זהב ולרכישת NFT. בחלק מהכסף השתמשו כדי לרכוש תווי שי בוולמארט, ובהם השתמשו לאחר מכן לרכישת פריטים רגילים בחנויות הרשת. "איליה ליכטנשטיין ואשתו הת'ר מורגן ניסו להסיט מסחר לגיטימי למען הצרכים המרושעים שלהם, ופעלו תחת מעטה אנונימיות", מסר סטיב פרנסיס ממחלקת החקירות של המשרד לביטחון לאומי.
