רצח, קוקאין והלבנת כספים: המשפט שמסעיר את שווייץ

בנקאית שמואשמת בהלבנת כספים אמרה לבית משפט בשווייץ שקרדיט סוויס ידע על מעשי רצח והברחת קוקאין שנעשו על ידי כנופיה בולגרית, אך המשיך לנהל כספים שנמצאים כעת במרכזם של משפט פלילי. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

במשפט הפלילי הראשון של בנק מרכזי בשווייץ מואשמים קרדיט סוויס ואחת מעובדותיו לשעבר שאפשרו לכנופיית הברחת קוקאין בולגרית להלבין מיליוני יורו, חלקם בשטרות משומשים שנדחסו לתוך מזוודות. הבנק והבנקאית לשעבר מכחישים את האישומים. 

המשפט החל ביום שני בשבוע שעבר ואמור להימשך עד אמצע מרץ. כתב האישום מתרכז ביחסים שניהלו הבנק והעובדת עם מתאבק העבר הבולגרי אוולין באנב וכמה משותפיו, ששניים מהם מואשמים גם הם במסגרת התיק. 

הבנקאית שמואשמת בסיוע להסתרת המקור הפלילי של הכסף, באמצעות עסקאות של יותר מ-146 מיליון פרנק שוויצריים, הופיעה בבית המשפט הפדרלי בעיר בלינזונה שבדרום המדינה, יחד עם מנהליה לשעבר שמסרו עדויות. 

בית המשפט הפדרלי בעיר בלינזונה, שבו מתנהל המשפט | צילום: רויטרס

האירועים התרחשו בשנים 2004–2008. קרדיט סוויס מכחיש שהמקור לכסף הוא פלילי, כך לפי מקור המקורב לבנק, שאמר שבאנב וחבר מרעיו הפעילו עסקים חוקיים בתחומי הבנייה, החכירה והמלונאות. 

באנב אינו עומד למשפט בשווייץ, אך הורשע בסחר בסמים באיטליה ב-2017 ובהלבנת כספים בבולגריה ב-2018. הוא נעצר בספטמבר באוקראינה, לאחר שבולגריה ורומניה ביקשו את מעצרו. 

הבנקאית לשעבר של הבנק, שזהותה לא פורסמה עקב חוקי הפרטיות השוויצריים, העידה שסיפרה למנהליה על אירועים שונים, כולל שני מעשי רצח, אך הם החליטו להמשיך כרגיל. במייל מיוני 2005, שהוקרא בבית המשפט בשבוע שעבר, בנקאי של קרדיט סוויס הפחית בערכם של דיווחי עיתונות שקשרו בין הרצח של אחד משותפיו של באנב חודש קודם לכן לסחר בסמים. 

הבנקאית לשעבר סיפרה גם ששנתיים מאוחר יותר נרצחה אמו של אותו שותף, שהיתה אמורה להעיד כחלק מחקירה נגד באנב, אירוע שגם עליו דיווחה למנהליה, לטענתה. היא אמרה שהתגובה שקיבלה ממנהלה היתה: "האם הנרצחת היא לקוחה של הבנק? לא, היא לא".