יו"ר נטו דודי עזרא נעצר בחשד שניסה להבריח במזוודה כמעט חצי מיליון יורו לחו"ל

דודי עזרא, בעל השליטה בקבוצת נטו אחזקות ויו"ר הקבוצה, נעצר על ידי רשות המסים בחשד להברחת יותר מ-475 אלף יורו לחו"ל. לאחר שהובא היום (ב') לבית משפט השלום בירושלים הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

מסמך השחרור בערובה של דודי עזרא

מהבקשה למעצר ושחרור בערובה שהגישה רשות המסים נגד עזרא, עולה כי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים בשיתוף עם בודקי המכס באולם הנוסעים נתב"ג מנהלים חקירה כנגד עזרא בחשד להברחת הכספים. על פי הבקשה, במהלך בדיקה של אנשי הביטחון של רשות שדות התעופה בחג השבועות, נתפס עזרא בעת יציאתו מישראל ליוון כאשר במזוודה אשר נשלחה לבטן המטוס הוסלקו 475,695 יורו במזומן.

לדברי רשות המסים, עזרא נעצר ונחקר במשרדי היחידה החוקרת הבוקר ומסר את גרסתו. "בחקירתו הודה כי ידע שיש חובת הצהרה על הוצאת כספים מהארץ, אולם לטענתו לא הצהיר על הכספים מאחר ולא ידע היכן צריך להצהיר על כספים בעת היציאה מהארץ". עוד צויין בבקשת המעצר כי עזרא אמר בחקירתו כי הכספים נועדו לתשלום לקבלנים אשר עבדו בשיפוץ בית נופש שרכש בקורפו שביוון.

בתשובה לשאלה על מקור הכספים אשר שימשו אותו לרכישת המט"ח מחלפנים טען עזרא כי אלו נאספו על ידו במהלך השנים האחרונות ונמשכו במזומן מחשבונותיו הפרטיים.

לדברי רשות המסים בבקשה, "דודי עזרא לא ידע למסור פרטים מזהים אודות החלפנים מהם נרכש המט"ח ולא הציג בפני חוקריו את הקבלות או האסמכתאות לרכישת המט"ח".

דודי עזרא יו"ר ובעל השליטה נטו | צילום: אביב חופי

עו"ד יואב סננס, סנגורו של עזרא הסכים במהלך הדיון בבית המשפט לשחרורו של עזרא בתנאים מגבילים, "מבלי להודות בעבירות המיוחסות". הוא אמר כי "יובהר כי אנו מביעים הסתייגות מטענה המובאת בבקשה לשחרור לפיה במזוודה אשר נשלחה לבטן המטוס הוסלקו הכספים". לדבריו, "הכספים הונחו במזוודה... הכספים האמורים הם כספים של מר עזרא לגביהם שולם מס כדת וכדין ומשכך, העניין הוא הפרה טכנית ותו לא". עוד אמר הסנגור כי "מר עזרא מכהן כיו"ר דירקטוריון קבוצת נטו זה למעלה מארבעה עשורים. לכל אורך תקופה זו פעל ביושרה ומעולם לא דבק רבב בהתנהלותו", וציין כי הוא משתף פעולה עם הרשויות בחקירה.

רשות המסים ציינה בבקשתה לבית המשפט כי סעיפי העבירות בהן חשוד עזרא הן על חוק המע"מ ועל חוק איסור הלבנת הון, וציינה כי החקירה עודנה בתחילתה.

שופט השלום בירושלים עמיר שקד, הורה על שחרורו של עזרא בתנאים המגבילים הבאים: הפקדות ערבות עצמית של 500 אלף שקל, ערבות צד ג' של 100 אלף שקל (שתחתם בידי מנכ"ל נטו עמי גולדין), הפקדת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ ל-90 יום, עד חודש ספטמבר (אולם יותר לו לצאת עד אז בכפוף להפקדת 100 אלף שקל וקבלת אישור מראש), אי יצירת קשר עם המעורבים בפרשה והתחייבות להתייצב לחקירה.

מה אומר החוק?

לפי חוק איסור הלבנת הון, אדם שיוצא מישראל או נכנס אליה דרך הים או האוויר עם סכום של יותר מ-50 אלף שקל חייב בדיווח על כך. בכניסה או ביציאה במעבר יבשתי – כמו דרך המעברים לרצועת עזה, מצרים וירדן - הדיווח צריך להיות מעל סכום של 12 אלף שקל.

עזרא חשוד, כאמור, כי ניסה לצאת מישראל דרך שדה התעופה עם מזומן ללא כל דיווח, בסכום שעומד על פי 34 מהסכום שמחייב דיווח לרשויות המס – כ-1.7 מיליון שקל.

בנוסף, מיוחסת לעזרא גם עבירה על סעיף נוסף בחוק איסור הלבנת הון הנוגע למסירת מידע כוזב במטרה שלא לדווח כדין על פי החוק, וכמו כן, חשוד עזרא כי משום שלא דיווח ומסר פרטים על הוצאת הכספים כפי שהיה חייב הוא עבר גם על סעיף בחוק המע"מ.

מטעמו של דודי עזרא נמסר בתגובה: "מר דודי עזרא נחקר בחשד להוצאת מזומן מישראל ללא דיווח כדין ושוחרר בתנאים מגבילים לאחר מספר שעות. מר דוד עזרא מסר, כי הכספים יועדו לתשלום במסגרת עסקה פרטית שביצע מר עזרא בחו"ל. החשד כנגד מר עזרא הינו בעבירה טכנית של אי-דיווח על הוצאת הכספים מישראל, שכן מדובר בכספים מדווחים עליהם שילם מר עזרא מס מלא כדין. מר עזרא סמוך ובטוח שהנושא יוברר ויבוא לידי סיום בימים הקרובים והוא משתף פעולה עם הרשויות באופן מלא".

נטו אחזקות הוציאה אחר הצהריים דיווח לבורסה וכתבה: "בהמשך לדיווחים בתקשורת, החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 6.6.22 נמסר לה על ידי דוד עזרא, יו"ר דירקטוריון החברה, כי הוא נחקר על ידי אגף המכס והמע"מ בחשד להוצאת כספים מהארץ ללא דיווח, תוך עבירה לכאורה על הוראות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, ושוחרר בתנאים מגבילים. החשדות עליהם נחקר מר דוד עזרא כאמור אינם קשורים לחברה או למילוי תפקידו בה. החברה מעריכה כי לא יהיה לאמור השפעה על עסקיה ופעילותה".

כיום מחזיקה משפחת עזרא ב-24.06% ממניות נטו אחזקות בשווי של 181 מיליון שקל. זאת לאחר שבין החודשים יוני לספטמבר 2021 מכרה המשפחה 22.78% ממניות נטו לדוד מצסה, בעלי חברת העופות והפטם נור יסכה, בסכום מצטבר של כ-270 מיליון שקל.

האחזקה של עזרא בנטו נעשית באמצעות "נאמנות משפחת עזרא" אליה העביר דודי עזרא באפריל 2016, ללא תמורה, את השליטה בחברת יבוא המזון. הנהנה הרשום בנאמנות הוא בנו עדי עזרא. הבן מחזיק ביפוי כח מאת הנאמנות להצביע בשמה באסיפות כלליות של החברה. אשתו של עדי עזרא היא הדוגמנית בר רפאלי, שבעצמה הורשעה בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים ביחד עם אמה ציפי רפאלי.