חברת קריפטו בארה"ב נקנסה ב-29 מיליון דולר: "הפרה סנקציות על איראן וקובה"

משרד האוצר האמריקאי הטיל קנס של 29.3 מיליון דולר על פלטפורמת המסחר בקריפטו ביטרקס (Bittrex) בגין הפרת סנקציות, בהן כאלו שאוסרות על חברות אמריקאיות מלעשות עסקים עם אנשים מאיראן, סודן, סוריה, קובה וחצי האי קרים, כך לפי דיווח באתר CNBC.

ביטרקס היא פלטפורמה מקוונת למסחר במטבעות קריפטו ושירותי ארנק וירטואלי ממדינת וושינגטון. היא הסכימה לשלם 24.3 מיליון דולר לחטיבה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר (OFAC) כדי ליישב את האישומים שלפיהם ביצעה 116,421 עסקאות בשווי כולל של כ-263 מיליון דולר שהפרו את הסנקציות שהשיתה ארה"ב. קנס נוסף של 5 מיליון דולר הוטל על החברה מטעם חטיבה אחרת במשרד האוצר – החטיבה לאכיפת פשעים פיננסים (FinCEN ) - בשל הפרת סנקציות נוספות.

"הכישלונות של ביטרקס יצרו חשיפה לצדדים בעלי סיכון גבוה כולל בתחומי שיפוט עליהם הוטל סנקציות, בשוקי הדארק נט והאקרים. הבהרנו שספקי שירותי נכסים וירטואליים חייבים ליישם תוכנית ציות המבוססת על סיכונים ולעמוד בחובת הדיווח, ואנחנו לא נהסס לפעול כשנזהה הפרות ביודעין של החוק", אמר הימאמאלי דאס, מנהל FinCEN.

זהו ההסדר הגדול ביותר עד כה נגד חברת קריפטו, ומבצע האכיפה המשותף הראשון של שני הגופים.

לפי הדיווחים, ביטרקס לא הצליחה למנוע מאנשים הגרים באזורים האסורים להשתמש בשירותים שלה. בין מרץ 2014 לדצמבר 2017 הפעילה החברה 1,730 חשבונות שייצגו כאמור 116,421 עסקאות במטבעות וירטואליים בשווי של כ-263 מיליון דולר.

החברה הואשמה גם בכך שלא החזיקה בתוכנית יעילה למניעת הלבנות הון בין פברואר 2014 לדצמבר 2018. בחלק מהזמן שני עובדים בלבד היו אחראים על ניטור של יותר מ-20 אלף עסקאות יומיות בחיפוש אחר פעילות חשודה.

ההפרות התגלו כמה חודשים לאחר שממשל ביידן הקים כוח משימה לאכיפת הסנקציות נגד בכירים ברוסיה העקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה.

בביטרקס מסרו בתגובה כי ההאשמות לא נוגעות להתנהלותה לאחר 2018. "כפי שעולה מהסדר הטיעון וההצהרות הנלוות, יישמנו פיקוח משלבים מוקדמים, כולל מדיניות רשמית נגד סנקציות ומניעת הלבנות הון, והעסקנו מומחים חיצוניים וספקי שירותים כדי לעבור על ההליכים הנהוגים בחברה, לביצוע סינונים ולעזור באימות חשבונות", מסר דובר החברה.