חקירה של רשות המסים: מכרו חברות קנאביס ב-12 מיליון שקל ולא דיווחו

רשות המסים חושדת ששלושה אנשי עסקים מכרו חברות קנאביס רפואי תמורת 12 מיליון שקל ולא דיווחו על העסקה במטרה להתחמק מתשלום מס.

שלושת החשודים שנעצרו לחקירה ברשות המסים הם עמית רוזן, הבעלים לשעבר של חברת ר. ע. ירוק פארם; אחיו רועי רוזן, הבעלים לשעבר של חברת רוזן היי וואי בע"מ; רועי ועמית רוזן הם האחים של אייל רוזן, שהיה מנהל סניף צפון של גיבוי ונחשב לחשוד המרכזי בפרשת המעילה בחברה הציבורית. החשוד השלישי הוא רן קאירי, שכיר ובעל מניות במספר חברות, שמסובך גם בפרשת חברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי הציבורית, שבה שימש כמנכ"ל.

בית משפט השלום בחיפה שחרר את שלושת החשודים היום (א') בתנאים מגבילים, בהתאם להסכמות בין רשות המסים לסנגוריהם. בין השאר נדרשו החשודים לחתום על התחייבויות עצמיות ב-250 אלף שקל כל אחד, להציג ערבות של צד ג' בגובה 200 אלף שקל כל אחד, ונאסרה יציאתם מהארץ ל-180 יום.

בשנת 2021 מכרו האחים רוזן את שתי החברות שבבעלותם לממכר קנאביס רפואי לחברת איי. אם. סי, תמורת סכום כולל של כ-12 מיליון שקל. על פי החשד של חוקרי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עכדי להתחמק מתשלום מס רווחי הון על עסקת המכירה, עשו האחים רוזן שימוש באישור כוזב שמנע ניכוי מס במקור מעסקת המכירה, ולאחר מכן לא דיווחו לפקיד השומה על העסקה ולא שילמו מקדמה על חשבון חבות המס כמתחייב. בנוסף, חשודים האחים רוזן כי הציגו בפני פקיד השומה הסכם כוזב, שעל פיו הם אינם הבעלים של החברה אלא משמשים כנאמנים בלבד.

רן קאירי, על אף שאינו רשום כבעל מניות באף אחת מהחברות, חשוד גם הוא בפרשה, בכך שקיבל כ-1.2 מיליון שקל מעסקת המכירה ולא דיווח על הסכום לרשויות המס. הוא חשוד שבמזיד ובמטרה להתחמק ממס השמיט את רווח ההון שנבע לו מהעסקה מהדו"ח שהגיש לרשות המסים לשנת 2021. על פי החשד, על מנת להסוות ולהסתיר את התמורה שקיבל, רכש קאירי נדל"ן בדובאי בסכום של כ-900 אלף שקל.

יצויין כי קאירי שימש במשך שנתיים, עד חודש מרץ השנה, כמנכ"ל חברת גיבוי אחזקות, שנסחרה בבורסת תל אביב ומאז תחילת אוקטובר נמצאת בהשעיית מסחר, לאחר שלא פרסמה דו"חות כספיים. קאירי הוא אחד החשודים בפרשת מעילת המיליונים בחברה, ובחודש ספטמבר נחקר ברשות ני"ע על חלקו בפרשה.