פרשת אפשטיין: הפיצויים שדורשים איי הבתולה מג'יי.פי מורגן - 190 מיליון דולר

איי הבתולה האמריקאיים התובעים את בנק ג'יי.פי מורגן על קשריו עם עבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין, ודורשים פיצויים של 190 מיליון דולר. זאת בשל הטענה לכשל של הבנק בזיהוי ובדיווח על פעילותו הלא חוקית של אפשטיין במדינה, כך לפי ידיעה המתפרסמת ב-CNN.

איי הבתולה הגישו תביעה נגד הבנק בדצמבר שעבר. סכום הפיצויים הנדרשים נחשף במסמכים שהוגשו לבית המשפט בניו יורק בתגובה לבקשתו של השופט הדן במקרה. התובעים דורשים שהבנק הגדול בארה"ב יאמץ קווי מדיניות חדשים שימנעו הענקת שירותים פיננסיים לעוסקים בסחר בני אדם. "אנחנו דורשים זאת מכיוון שהכשל המוסדי של הבנק אפשר את מעשיו של אפשטיין", מסר התובע הכללי של איי הבתולה, אריאל סמית'. הדרישות כוללות הפרדה בין החטיבות העסקיות וחטיבות הציות בתוך הבנק עצמו. לפי התביעה, בג'יי.פי מורגן הרוויחו פיננסית מעבריינות המין של אפשטיין ולא דיווחו כראוי על החשדות.

אפשטיין התאבד בתא הכלא שלו באוגוסט 2019 לפני תחילת המשפט בעניינו, אך הפרשה והשלכותיה לא הגיעו לידי סיום. כך למשל, בחודש שעבר הגיעו בבנק להסדר עם קורבנות של אפשטיין במסגרתו ישלם 290 מיליון דולר.

לפי הדרישות של איי הבתולה, בג'יי.פי מורגן לא יוכלו לפתוח חשבונות בנק בלי לקבל פרטים בסיסיים מהלקוחות ויצטרכו לאסור על עובדיהם לקיים מערכות יחסים אישיות עם הלקוחות, כך לפי הצהרה שפרסמו. הטענה המרכזית היא שבבנק היו צריכים לבדוק בצורה מעמיקה בהרבה את ענייניו של אפשטיין, זאת במיוחד לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בפלורידה ב-2008 על שידול לזנות.

"במשך למעלה מעשור ידעו בבירור בג'יי.פי מורגן שאינם מצייתים לרגולציות הפדרליות בנוגע לחשבונות הקשורים לאפשטיין, כפי שעולה מהמאמצים שהיו מעטים מדי ומאוחרים מדי לאחר מעצרו וזמן קצר לאחר מותו - אז החלו בבנק לציית באיחור לחוק הפדרלי", נכתב בתביעה שהגישה ממשלת איי הבתולה. עוד נטען כי "סחר בבני אדם היה העסק המרכזי של החשבונות שהחזיק אפשטיין בבנק".

המשפט צפוי להיפתח ב-23 באוקטובר.

"המסמכים הללו לא משקפים את אופי שיחות ההסדר (בין הצדדים)", נמסר מטעם הבנק. עוד הוסיפו כי הטענות של התובעים "לא מבוססות היטב וג'יי.פי מורגן יערערו עליהן בבית המשפט".