מייק בן ארי הגיע לישראל, מעצרו הוארך בחמישה ימים

בית משפט השלום בתל אביב הורה הבוקר (א') להאריך בחמישה ימים את מעצרו של מייק בן ארי, איש העסקים שנמלט מישראל לבוסניה, לאחר שנחקר בחשד להונאה של עשרות משקיעים. בן ארי הוסגר לישראל הלילה. הפרקליטות צפויה להגיש הצהרת תובע בימים הקרובים, כדי לבקש להשאיר את בן ארי במעצר עד תום ההליכים נגדו.

"בן ארי חשוד בעבירות חמורות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון וזיוף", אמר במהלך הדיון עו"ד אבי ארוניס, היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות ני"ע.

"מעיון בנספח ולשמע טענות הצדדים עולה כי קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו", כתבה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע בהחלטה. "מדובר במי שהוסגר לארץ מבוסניה, שם נעצר, כאשר על פי החשד הונה משקיעים, ולאחר קבלת הכספים השתמש בהם והעבירם לחשבונותיו הפרטיים".

בחודש אפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של בן ארי, בעליה של חברת EGFE, בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. מדובר לפי החשד בהונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי הרשות ונחקרה על ידה, במסגרתה הציע בן ארי לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק.

על פי החשד, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים מ-1,000 משקיעים, תוך הצגת מצגי שווא, זיוף מסמכים ושימוש בכספים למטרות אחרות מאלה שהציג למשקיעים. במסגרת החקירה מחלקת חקירות אספה ראיות רבות לביסוס החשדות, ואף איתרה ותפסה נכסים ששוויים נאמד בעשרות מיליוני שקלים.

במאי 2021 נמלט בן ארי מן הארץ למרות קיומו של צו איסור יציאה מן הארץ בעניינו, ותוך הפרה של תנאי שחרורו. בן ארי, כך נחשף ב"כלכליסט", אף שלח הודעת דואר אלקטרוני למשקיעים שבה הודה בכך שהציג בפניהם מצגי שווא בנוגע להשקעתם.

בן ארי נעזר במשקיע בשם נחום אייזנשטאט לצורך הימלטותו מן הארץ, ואף עשה שימוש בדרכונו של המשקיע לשם כך. נחום אייזנשטאט הוא חברו של בן ארי ואחד מיני רבים שהשקיעו כספים בהשקעות אותן שיווק. אייזנשטאט הורשע לאחרונה בעבירות שיבוש מהלכי משפט ושימוש בדרכון שלא כדין, ונגזרו עליו שבעה חודשי עבודות שירות וקנס.