נכסים של מייק בן ארי בשווי עשרות מיליוני שקלים ישוחררו למשקיעים

בית המשפט אישר את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לנכסי מייק בן ארי לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור מדורג של נכסים וכספים לטובת ציבור המשקיעים (הנושים). החלוקה הראשונית לנושים מוערכת במעל ל-50 מיליון שקל.

מייק בן ארי, בעליה של חברת EGFE שעזב את הארץ לבוסניה לאחר שנחקר בחשד להונאה של עשרות משקיעים, הגיע שלשום לישראל לאחר הסגרתו. אתמול הוא הובא לבית המשפט, שהאריך את מעצרו בחמישה ימים.

בחודש אפריל 2021 פתחה רשות ניירות ערך בחקירה בעניינו של בן ארי בחשד לביצוע עבירות על חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון. מדובר לפי החשד בהונאת משקיעים רחבת היקף שנחשפה על ידי הרשות ונחקרה על ידה, במסגרתה הציע בן ארי לציבור השקעה משותפת בנאמנות ללא היתר מרשות ניירות ערך וללא פרסום תשקיף כמתחייב מהוראות החוק.

עו"ד ליאור דגן, הנאמן לנכסי מייק בן ארי | צילום: עזרא לוי

מקביל לכך, הטילה הרשות לני"ע צווי תפיסה זמניים על נכסים הקשורים לבן ארי ולתאגידי EGFE הקשורים אליו בישראל ובחו"ל (לרבות כספים בחשבונות בנק בחו"ל). שווי הנכסים שנתפסו הוערך על ידי הרשות לני"ע בעשרות מיליוני שקלים. כמו כן, נגד בן ארי ותאגידי EGFE שבשליטתו ננקטו הליכי חדלות פירעון, במסגרתם מונה עו"ד ליאור דגן כנאמן.

עו"ד דגן ניהל מגעים עם עורכי הדין יהודית תירוש, סתיו גינת ויוסי צדוק מפרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור הכספים והנכסים שנתפסו בהליך הפלילי לטובת קופת הנשיה, וזאת לצורך חלוקתם לציבור הנושים. כעת עולה כי מגעים אלה הבשילו לכדי הסכמות סופיות לפיהן ישוחררו בשלב הראשון נכסי הנדל"ן בישראל ובחו"ל, וכן כספים בחשבונות בנק בחו"ל לטובת קופת הנשיה. אתמול (א') אישרה השופטת תרצה קינן שחם את ההסכמות ונתנה להן תוקף של החלטה.

הנאמן עו"ד דגן מסר כי הוא מודה לפרקליטות ונציגי רשות ני"ע על שיתוף הפעולה והסיוע בשחרור התפוסים לטובת ציבור המשקיעים, וזאת על מנת שניתן יהיה לחלק דיבידנד ראשון לנושים כבר במחצית הראשונה של 2023.

עו"ד איתן פינקלשטיין, המייצג את מייק בן ארי | צילום : יונתן לאונוב

עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, המייצג את מייק בן ארי, מסר בתגובה: "כפי שציין מרשי בחקירותיו, הכספים שהושקעו אצלו שימשו להשקעות בתחומים שונים, אשר צפויים היו להניב רווחים העולים על סכום ההשקעה לכלל לקוחותיו, כולל התשואות המובטחות, וכך היה קורה אלמלא הפעולות האגרסיביות שננקטו כלפיו על ידי הרשויות אשר עלולות היו לגרום למיטוט ההשקעות. מרשי נאלץ לברוח מפני איומים שהופנו כלפיו בעקבות פרסום החקירה על ידי חלק מהלקוחות, ואף כאשר שהה מחוץ לישראל שיתף פעולה עם הנאמן על מנת להשיב את הסכום המירבי האפשרי לידי הלקוחות.

"בדיון שהתקיים ביחס לתפוסים לפני ההגעה להסכמות, מרשי ביקש מבית המשפט בהליך הפלילי לשחרר את התפוסים ולהעבירם לקופת הנאמן על מנת שהדיבידינד לנושים יהיה הגבוה ביותר האפשרי. בניגוד לחשודים במקרים דומים שמנסים לעיתים 'לסחור' עם המדינה בכספים השייכים ללקוחות על מנת להסכים על חילוט כספי הלקוחות לטובת המדינה בתמורה להקלה בעונש, סברנו כי הדבר הנכון והראוי, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה משפטית, הוא שכלל הכספים התפוסים יועברו בהקדם האפשרי ללקוחות".

מרשות ני"ע נמסר בתגובה: "בית משפט השלום בתל אביב אישר לשחרר באופן מיידי חלק ניכר מהנכסים בתיק של בן ארי לטובת ציבור המשקיעים. תפיסת הנכסים עם פתיחתה של החקירה שניהלה הרשות ומניעת אפשרות החשוד להבריח נכסים נועדה להשיב אותם לציבור. הרשות תמשיך לפעול להגנה על המשקיעים ועל מנת להביא לחקר האמת ולמיצוי הדין".