ורד בן ארי | צילום מסך מתוך "המקור", ערוץ 13
הותר לפרסום: גרושתו של מייק בן ארי חשודה בהעלמת הכנסות של כ-6 מיליון שקל
ורד בן ארי נעצרה לחקירה בתחילת החודש בחשד שהעלימה הכנסות שקיבלה ממייק בן ארי בגין השקעותיה. היא שוחררה בתנאים מגבילים, ביניהם ערבות בהיקף 600 אלף שקל ואיסור יציאה מהארץ ל-180 יום
הותר לפרסום: ורד בן ארי, גרושתו של מייק בן ארי שהודה והורשע בהונאת משקיעים, חשודה בהעלמת הכנסות בהיקף של כ-6 מיליון שקל שקיבלה ממנו בגין השקעותיה. בן ארי, תושבת הרצליה, נעצרה לחקירה בתחילת החודש. היא שוחררה בתנאים מגבילים, ביניהם ערבות עצמית וצד שלישי בהיקף 600 אלף שקל ואיסור יציאה מהארץ ל-180 יום.
על פי הבקשה לשחרור בתנאים מגבילים, בן ארי קיבלה בין השנים 2013 עד 2021 סכומים בגובה של כ-50 אלף שקל מדי חודש בהעברות בנקאיות ובמזומן, עליהם לא דיווחה במשך השנים או שילמה את המס כחוק בגינם. עוד עולה מממצאי החקירה, שמתנהלת בפקיד שומה חקירות מס הכנסה ת"א, כי רק בדוחותיה לשנים 2021-2020 דיווחה בן ארי לראשונה על סכומים מסוימים מתוך ההכנסות שהתקבלו. לטענת הרשות, מדובר בדיווח חלקי וללא אסמכתאות מתאימות, שאף תוקנו ובוטלו ביוזמתה.
במרץ הרשיע בית המשפט המחוזי בת"א איש העסקים מיכאל (מייק) בן ארי במסגרת הסדר טיעון בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון. על פי ההסדר, העונש שיוטל עליו ינוע בטווח של 5 ועד 9.5 שנים. לפי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה, בו הודה בן ארי, הבעלים והמנהל של חברת EGFE, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון נמוך, ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. בפועל, בניגוד למצגים שהוצגו למשקיעים, נהג בן ארי בכספי המשקיעים כבשלו והשתמש בהם בהתאם לצרכיו ורצונותיו.