התפתחות בחקירה הבריטית נגד דן גרטלר על שחיתות בקונגו: תקבל מידע משוויץ

התפתחות בחקירת החשד למעשי שחיתות והונאה בקונגו על ידי חברות הקשורות ליהלומן הישראלי דן גרטלר. בית המשפט הפדרלי בז'נבה, שוויץ, הורה לאחרונה לפרקליטות המקומית להעביר לידי המשרד לחקירות הונאות פיננסיות בבריטניה (SFO) מידע הקשור לחשבונות בנק של חברות ואדם הקשור לגרטלר. המידע התבקש על ידי הבריטים, כך פסק הדין, בעקבות "חקירה הנוגעת למעשי שחיתות והונאה בקשר לרכישת נכסי כרייה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו".

אתר "גוטהם סיטי (GothamCity)" - מגזין אינטרנטי שבועי המתפרסם בשוויץ ובצרפת בנושאי פשיעה כלכלית – מפרסם הערב (ד') כי החקירה הבריטית מתייחסת לרכישת נכסי כרייה על ידי גרטלר ב-2010, וזאת באמצעות החברה הקזחית Eurasiaan Natural Resources Corporation (ENRC), שרשומה בלונדון, אנגליה. החברה הקזחית חשודה בתשלום שוחד של מיליוני דולרים באמצעות גרטלר – חשדות שאותם מכחיש איש העסקים הישראלי.

ה-SFO חוקר את החשדות הללו מאז 2012. בתצהיר שהגיש בעבר גרטלר במסגרת בוררות על נכסי כריה בקונגו עם האחים גרטנר, הוא פירט כיצד מנהל העסקים שלו בקונגו, פיטר דה בוט, עוכב במרץ 2017 בנמל התעופה בבריסל, על ידי חוקרי ה-SFO והמשטרה הבלגית במסגרת החקירה. דה בוט, לפי התצהיר של גרטלר, נחקר על תשלומים שונים בקונגו.

פסק הדין בשוויץ מה-15.9, שבו עיין "כלכליסט", דחה התנגדות של העו"ד הישראלי עלס דוברונסקי, המקורב לגרטלר, וחמש חברות נוספות, להעברת המידע שביקשו הרשויות בבריטניה. מדובר במידע הקשור לחשבון של דוברונסקי בת"א, לשתי חברות באיי הבתולה הבריטיים (Haline Limited, Legacy Industries Limited), ולשלוש חברות בקונגו (Opera SA, Rep Dem Congo, Ventora Minig S.A.S.U ו- S.A.S.U Gemini).

נציין כי על שלוש החברות בקונגו שהשוויצרים יעבירו כעת מידע לגביהן, הטילה ארה"ב סנקציות ב-2018, זאת לאחר שהמחלקה לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) קבעה שיש להן קשרים לגרטלר, והחליטה להקפיא את נכסיהן בארה"ב בהתאם לסעיף שקשור לעבירות חמורות של שחיתות והפרת זכויות אדם.

הקשר בין דוברונסקי לגרטל בעסקי הכריה בקונגו נחשף בעבר בעדות של היועץ האסטרטגי, זאב פיינר, שהתפרסמה ב-"כלכליסט". מעדותו של פיינר עלה שעו"ד דוברונסקי ניסה בשנת 2013 לשכור את שירותי חברת מודיעין הסייבר הישראלית רייזון כדי לסייע לגרטלר בסכסוך המכרות מול האחים גרטנר – ניסיון שלא הצליח. לא היה ניתן להשיג את תגובת גרטלר ודוברונסקי עקב החג.