אישום: הרוויחו 1.5 מיליון דולר ממסחר במידע פנים מקוינבייס

שלושה גברים בארה"ב מואשמים שגרפו לכיסם 1.5 מיליון דולר ממסחר במידע פנים בקריפטו, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. בכתב אישום שהוצג לבית משפט פדרלי במנהטן מואשמים אישאן ווהי, מנהל מוצר לשעבר בבורסת הקריפטו קוינבייס; אחיו, ניחיל ווהי וחברם סמיר רמאני, בהונאה וקשירת קשר לביצוע הונאה, במה שהתובעים תיארו כתוכנית לביצוע מסחר פנים באמצעות מידע של קוינבייס על נכסים שעמדו להיות מוצעים למכירה בשוקי הפלטפורמה.

הרווחים הבלתי חוקיים של הנאשמים הגיעו ל-1.5 מיליון דולר, לדברי התובעים. "המסר שלנו באישומים האלה הוא ברור: הונאה היא הונאה היא הונאה, בין אם מתרחשת בבלוקצ'יין או בוול סטריט", כך אמר דמיאן ויליאמס, התובע הראשי של המחוז הדרומי של ניו יורק. האחים ווהי נעצרו בסיאטל היום בבוקר, ואמורים להופיע בבית המשפט מאוחר יותר היום. רמני טרם נעצר, לדברי התובעים.

בתוך כך, אתמול הודיעה קוינבייס, המפעילה אתר להמרת מטבעות קריפטו, שאין לה חשיפה פיננסית לחברות קריפטו שהתמוטטו באחרונה; מניית בורסת הקריפטו זינקה ב-14.3% בוול סטריט. מדובר בחברות צלזיוס, וויאג'ר ו-Three Arrows שהגישו בקשות לפשיטת רגל לאחר שנקלעו לקשיים ובעיות נזילות. לדברי קוינבייס, "חלק מהחברות האלה היו ממונפות יתר על המידה עם התחייבויות לטווח קצר שאינן תואמות את הנכסים הנזילים שלהן. לא היינו מעורבים בפעילות הלוואות מסוכנות כזו; אנו מתמקדים בבניית עסקינו הפיננסיים בגאווה ומתמקדים בלקוחות".

בנובמבר אשתקד רכשה ענקית הקריפטו האמריקאית קוינבייס את חברת הסייבר הישראלית אנבאונד (Unbound). החברות לא פרסמו את סכום הרכישה, אך ל"כלכליסט" נודע שהוא מוערך ב-200-150 מיליון דולר במזומן. קוינבייס הנפיקה לראשונה בהנפקה ישירה באפריל 2021, לפי שווי שוק של כ-63 מיליארד דולר.