חשד להונאת קריפטו בעשרות מיליוני שקלים

חשד להונאת משקיעים מהארץ ומהעולם בזירות מסחר של מטבעות דיגיטליים בעשרות מיליוני שקלים. יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר (ב') אדם, בן 29 מארסוף, בחשד כי הונה משקיעים רבים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, תוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה.

בני משפחתו של החשוד עוכבו גם הם לחקירה בחשד למעורבות במעשים. המשטרה מייחסת לחשוד עבירות של הונאה, מרמה, עבירות מס, הלבנת הון ועבירות לפי חוק הגנת הצרכן. החוקרים מעריכים כי מדובר ב"הונאה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים".

מדובר בחקירה שהתנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, רשות המסים, ובליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה.

לדברי המשטרה, "החקירה העלתה חשד לפעילות בזירות מסחר שונות במטבעות קריפטוגרפיים, במסגרתה העלה החשוד את שווי המטבעות באופן מלאכותי באמצעות יצירת ביקושים פיקטיביים שלא שיקפו את תנאי המסחר במטבע ותוך הצגת מצג שווא למשקיעים פוטנציאליים אודות רווחים ששולמו למשקיעים אחרים שהשקיעו לכאורה תוך שהוא מבטיח בתמורה תשואה גבוהה במיוחד". המשטרה מסרה עוד כי "היקפי המסחר הגדולים של החשוד אפשרו לו לבצע מניפולציות הפוגעות במסחר ההוגן בזירות בהן פעל ולבצע את העבירות המיוחסות לו".

עוד עולה מהחקירה כי החשוד הרוויח סכומים ניכרים בשוק המטבעות הדיגיטליים, אך לא דיווח על הכנסותיו והתחמק מתשלום מס אמת על רווחיו. המשטרה טוענת כי אזרחים ישראלים רבים נפלו קורבן להונאה, בנוסף לקורבנות רבים במדינות זרות.

החקירה העלתה חשד כי גם בני משפחתו של החשוד המרכזי מעורבים בפעילות העבריינית ובניסיונות הלבנת ההון של הרווחים העצומים של החשוד מההונאה, וגם הם עוכבו לחקירה במשרדי יחידת הסייבר.