מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים, ירצה לפחות 5 שנות מאסר

איש העסקים מיכאל (מייק) בן ארי, הודה והורשע היום (ד') בבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת הסדר טיעון בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות ועבירות הלבנת הון. על פי ההסדר העונש שיוטל עליו, ינוע בטווח של 5 ועד 9.5 שנים. תקופת המאסר בפועל תיקבע על ידי בית המשפט בעוד חצי שנה, ובמהלך תקופה זאת אמור בן ארי לשתף פעולה עם הנאמן בתיק הפירוק להשבת כספים למשקיעים שנפגעו, מעבר לכספים שנתפסו על ידי המדינה בהליך הפלילי. במהלך התקופה יוותר בן ארי במעצר.

על פי הודעת הפרקליטות: "במטרה לתמרץ את בן ארי לפעול להשבת כספי המשקיעים נקבע כי לצורך קביעת העונש ההולם, בטווח המוסכם, ישקול בית המשפט את היקף הכספים שיוחזרו למשקיעים ותרומתו של בן ארי להחזרתם ומידת שיתוף הפעולה שלו עם הנאמן".

לפי כתב האישום, שהגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה, בו הודה בן ארי, הבעלים והמנהל של חברת EGFE, בן ארי גייס מאות מיליוני שקלים ממאות משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה כתוצאה מהשקעות בסיכון נמוך, ומסירת מצגים כוזבים בדבר אופי ההשקעה ונזילותם המיידית של כספי המשקיעים. בפועל, בניגוד למצגים שהוצגו למשקיעים, נהג בן ארי בכספי המשקיעים כבשלו והשתמש בהם בהתאם לצרכיו ורצונותיו. בן ארי שילם לחלק מהמשקיעים את הריבית התקופתית או פרע את הקרן בעת שנדרשה באמצעות כספי משקיעים אחרים. בנוסף, בן ארי העביר את הכספים שגויסו מן המשקיעים לחשבונות בנק בשליטתו והשקיע אותם בנכסים ומיזמים שחרגו מהמצגים שהוצגו למשקיעים ואף רשם את חלקם על שמו הפרטי. כמו כן, בן ארי השתמש בכספי המשקיעים לשורה ארוכה של שימושים אישיים, ביניהם רכישת נכסי נדל"ן והענקת הלוואות פרטיות למקורביו.

בן ארי הוסגר לישראל במהלך דצמבר 2022, לאחר שנמלט מישראל בחודש מאי 2021, תוך שימוש בדרכון מזויף, למרות קיומו של צו עיכוב יציאה מן הארץ נגדו ותוך הפרת תנאי שחרורו. ההליך נוהל על ידי עוה"ד סתיו גינת ויוסי צדוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. הליך ההסגרה נוהל על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. התיק נחקר ע"י מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

סנגורו של בן ארי, איתן פינקלשטיין, מסר: "במסגרת ההסדר בן ארי לקח אחריות על המעשים הלא חוקיים שביצע, עת גרם ללקוחות להניח שהם משקיעים בהשקעות מסויימות, בעת שבפועל הכספים הושקעו בהשקעות אחרות. בן ארי ימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הנאמן, עו"ד ליאור דגן, למען החזר גבוה ככל הניתן ללקוחות, שמאז ומעולם לא היתה לו כוונה לפגוע בהם, ושלאורך כל השנים הוא האמין שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפיהם".

עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן המייצגים 740 נושים ונפגעי עבירה מסרו: מחדל זה הינו המשך ישיר למחדלים קודמים בעניין הסגרת מייק בן ארי והעונש המגוחך של עבודות שירות שקיבל מי שסייע לבריחתו מהארץ, נחום אייזנשטאט.