התביעה בארה"ב החרימה קרוב ל-700 מיליון דולר של מייסד FTX

תובעים פדרליים החרימו קרוב ל-700 מיליון דולר במזומן ונכסים – בעיקר מניות של רובינהוד - השייכים לסם בנקמן-פריד, מייסד חברת הקריפטו הכושלת FTX, כך נחשף אתמול.

לפי דיווח ב-CNBC, ג'ון ריי, שהחליף את בנקמן-פריד בתפקיד המנכ"ל כדי להוביל את ארגונה מחדש של החברה, מנסה להציל כספים שאבדו כאשר החברה פשטה את הרגל בנובמבר. בנקמן-פריד נאסר בשל אישומים בהונאה בדצמבר, ושוחרר מאז בערבות של רבע מיליארד דולר, בעודו מחכה לתחילת המשפט.

כ-55 מיליון מניות רובינהוד נמצאות בלב הקרב המשפטי המורכב שמתנהל בין תובעים מהקאריביים, נציגי בנק הקריפטו בלוקפיי שפשט את הרגל, בנקמן-פריד עצמו ומנהלי פשיטת הרגל של FTX. תובעים פדרליים טענו שמניות רובינהוד נרכשו באמצעות כספי לקוחות גנובים.

במאי חשף בנקמן-פריד שרכש 7.6% ממניות רובינהוד, ואמר אז: "אנו חושבים שזוהי השקעה אטרקטיבית". מניות רובינהוד סגרו במחיר של 9.25 דולר אתמול, כלומר שווי המניות של בנקמן-פריד שהוחרמו עומד על כ-526 מיליון דולר. בנקמן-פריד הכחיש שגנב כספי לקוחות. שלושה מהחשבונות שהוחרמו הוחזקו בבנק סילברגייט, תחת השם FTX Digital Markets, והוחזקו בהם יותר מ-6 מיליון דולר. הנכסים האלה, שהוחזקו תחת שם של שלוחה מהבהאמס, הוחרמו על ידי הממשלה ב-11 בינואר.

סילברגייט חשף לאחרונה שפיקדונות לקוחותיו פחתו בכמעט 70% ברבעון הרביעי של 2022. קרוב ל-50 מיליון דולר היו מופקדים במונסטון בנק, מוסד פיננסי אמריקאי עם קשרים להנהלת FTX. התובעים הפדרליים טרם חשפו את ערך הנכסים שנמצאים בחשבון בייננס אחד ובשני חשבונות בייננס יו אס נוספים.

בסוף דצמבר דווח בבלומברג כי הרשויות באיי הבהאמה השתלטו על 3.5 מיליארד דולר בנכסים דיגיטליים של FTX, לאחר שהחברה פנתה בבקשה לפשיטת רגל על בסיס מידע שסופק על ידי מייסד החברה, סם בנקמן-פריד. לפי הדיווח אז בבלומברג, נציבות הביטחונות באיי הבהאמה אמרה שהנכסים הדיגיטליים של בורסת הקריפטו שקרסה והופקעו על ידה ב-12 בנובמבר נמצאים תחת "שליטתה הבלעדית", עד שבית המשפט העליון במדינה יאפשר להחזירם ללקוחות ולנושים או למפרקים.