מטבעות קריפטו: "שחק כדי להרוויח" | צילום: רויטרס
ארה"ב השתלטה על חשבונות קריפטו בשווי 112 מיליון דולר שהיו מעורבים בהונאה
שישה חשבונות קריפטו שהיו מעורבים בהונאה הוחרמו על ידי משרד המשפטים, ובשלב הבא יוחזרו לקורבנות. ה-FBI הזהיר בחודש שעבר מעלייה בהונאות קריפטו: "אין מקום שהוא מעבר להישג היד של ה-FBI"
משרד המשפטים האמריקאי החרים ששה חשבונות קריפטו שהיו מעורבים בהונאה כדי לפצות לקוחות בסכום של 112 מיליון דולר. אתמול (ג') השתלט משרד המשפטים בארה"ב על שישה חשבונות מטבע וירטואלי המכילים מעל ל-112 מיליון דולר בכסף שנגנב בתוכניות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים. שופטים במחוז המרכזי של קליפורניה, במחוז אריזונה ובמחוז איידהו אישרו את הפעולה. לפי משרד המשפטים, השלב הבא הוא החזרת מטבעות הקריפטו הגנובים לקורבנות.
הפושעים העומדים מאחורי הונאת מטבעות הקריפטו פונים לקורבנותיהם באמצעות פלטפורמות היכרויות שונות, אפליקציות של הודעות או פלטפורמות מדיה חברתית, הם בונים אמון ואז מציגים בפניהם תוכניות השקעה. את כל הכספים שהקורבנות מספקים לחשבונות הקריפטו, הם מעבירים לחשבונות שבשליטתם במקום להשקיע אותם כפי שהבטיחו, וכך הם מרוקנים את ארנקי הקריפטו של הנפגעים.
"הונאות מרושעות אלו, שבהן הרמאים מטפחים מערכות יחסים עם קורבנותיהם לאורך זמן, הרסו משפחות וגזלו חסכונות של חיים שלמים", אמר עוזר התובע הכללי מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים. "עכשיו לאחר שהשתלטנו על חשבונות המטבע הווירטואלי, אנו רוצים להחזיר אותו במהירות האפשרית לקורבנות".
ה-FBI חשף בדו"ח פשעי האינטרנט שלו לשנת 2022, כי האמריקאים הפסידו מעל ל-3 מיליארד דולר בהשקעות הונאה בשנה שעברה. "תלונות על הונאה בהשקעות גדלו מ-1.45 מיליארד דולר ב-2021 ל-3.31 מיליארד דולר ב-2022. זהו גידול של 127%" דווח ב-FBI. בתוך התלונות האלו, הונאה בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים עלתה מ-907 מיליון דולר ב-2021 ל-2.57 מיליארד דולר ב-2022, עלייה של 183%".
ה-FBI הזהיר בהודעת שירות לציבור שפורסמה בחודש שעבר מעלייה בתוכניות של השקעות הונאה בקריפטו שהביאו להפסדים במטבעות הקריפטוגרפיים בשווי של למעלה מ-2 מיליארד דולר ב-2022, על פי דיווחים בארה"ב. ההונאות האלו הפכו יותר ויותר מתוחכמות, וכעת הן משתמשות גם במניפולציות פסיכולוגיות כדי לעודד את הקורבנות להשקיע יותר ולדרוש מהם עמלות או מיסים אם הם מנסים למשוך את כספם.
אזהרת ה-FBI בנוגע להונאות השקעות קריפטו אינה האזהרה הראשונה. באוקטובר הזהירה גם סוכנות אכיפת החוק מפני עלייה בהונאות הגוזלות כמויות הולכות וגדלות של מטבעות קריפטו ממשקיעים תמימים. התראות קודמות של ה-FBI הזהירו מפני רמאים המשתמשים באפליקציות הונאה להשקעה במטבעות קריפטו ותגמולים מזויפים במה שנקרא "שחק כדי להרוויח", וכך גונבים הנוכלים מיליונים ממשקיעי מטבעות הקריפטו.
"הונאות פיינסיות אלו מדגימות את המאמצים הרבים שעושים הפושעים כדי לרמות חפים מפשע. אנו ממשיכים לראות את התוכניות האלו מתפתחות ומספקות דרכים חדשות לפעולה של הפושעים", הוסיף עוזר המנהל ממחלקת החקירות הפליליות של ה-FBI. "ההודעה היום צריכה לשמש תזכורת למחויבות ה-FBI, לצד שותפינו הפדרליים והבינלאומיים לאכיפת החוק, לחקור ולרדוף אחר גורמים פליליים המבקשים להונות את הציבור האמריקני. אין מקום שהוא מעבר להישג היד של ה-FBI".