4. מי שמבין לא טוען ככה כתבתם בסוף שהעו"ד מסר בתגובה: " משטרת ישראל פעלה מוקדם מדי. אין פה הלבנת הון. בשביל זה צריכה להיות עבירת מקור, ואין שום עבירה בלהחזיק כסף". הסיבה שהלקוח שלו עדיין במעצר, היא שהאמירה הזו היא פשוט לא נכונה ! ושופטים מבינים את זה. לא תמיד חייבים שהרכוש יושג ב"עבירת מקור" בכדי שפעולה בו תהיה פעולה של "הלבנת הון", ישנן גם עבירות טכניות רבות בחוק שהן "עבירות דיווח" שיכולות להוות עבירות הלבנת הון. החוק מאפשר זאת. אחד שמבין | 13.11.13 (ל"ת)
שובו של האנלייזר: נעצר בחשד להלבנת הון
4 תגובות לכתיבת תגובה